Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Акционерное Общество "Уралтехнострой Туймазыхиммаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Уралтехнострой Туймазыхиммаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452757, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Горького, зд. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202209983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30823-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507; http://www.tzhimmash.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 членов Совета директоров из 9. Выбывший член Совета Директоров - 1.
Согласно ст.68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 14.15 Устава, кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Прекращение полномочий генерального директора АО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" Валгина-Сказки Антона Владимировича.
Итоги голосования.
Открытым голосованием: "за" - 8 (восемь) человек; "против" - нет; "воздержались" - нет.
2.Избрание нового генерального директора АО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш".
Итоги голосования.
Открытым голосованием: "за" - 8 (восемь) человек; "против" - нет; "воздержались" - нет.
3.Утверждение условий трудового договора между АО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" и генеральным директором Общества.
Итоги голосования.
Открытым голосованием: "за" - 8 (восемь) человек; "против" - нет; "воздержались" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Расторгнуть срочный трудовой договор от 10 ноября 2025 года, заключенный между АО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" и Валгиным-Сказкой Антоном Владимировичем, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса РФ "по инициативе работника" 02 октября 2026 года.
2. Избрать на должность генерального директора АО "Уралтехнострой-Туймазыхиммаш" Набиуллина Илдара Рифовича сроком на 5 (пять) лет с 03.10.2026 года по 02.10.2031 года включительно, согласно п. 16.3 Устава Общества.
3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с новым генеральным директором Набиуллиным Илдаром Рифовичем.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 09 от 02 октября 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Валгин-Сказка


3.2. Дата 02.10.2026г.