Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.10.2026
открытое акционерное общество "Авангард"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие (представили опросные листы) 9 (девять) членов Совета директоров, таким образом кворум имелся;
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу:
1.1. "ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров; "Воздержался" - 3 (три) члена Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет (при почтете голосов не учитывались голоса заинтересованного члена Совета директоров: ………).
1.2. "ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров; "Воздержался" - 3 (три) члена Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет

2.1. "ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров; "Воздержался" - 3 (три) члена Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет (при почтете голосов не учитывались голоса заинтересованного члена Совета директоров: ………).
2.2. "ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров; "Воздержался" - 3 (три) члена Совета директоров; "ПРОТИВ" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения №15 к договору аренды недвижимого имущества №41776-У от 24.09.2016 года (приложение 1 к настоящему протоколу) связанного с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества заключаемого на срок более одного года - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ......... ..........., а именно:
- Пункт 1.5 Договора изложить в следующей редакции:
"Срок действия Договора устанавливается до 30 сентября 2031 г. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке".
- Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
- Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, идентичных по содержанию, равных по юридической силе, находящихся: у Арендодателя – 1 экземпляр; у Арендатора – 1 экземпляр.
- В остальном условия Договора сохраняют свое действие.

1.2. В связи с тем, что совокупная сумма оплаты по договору №41776-У от 24.09.2016г., за период действия превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО "Авангард" (Балансовая стоимость активов ОАО "Авангард" по состоянию на 30.06.2026 составляла 4 445 534 000 (четыре миллиарда четыреста сорок пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей. вынести решение о согласии на заключение договора, связанного с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на ближайшее заседание общего собрания акционеров.

2.1. Предоставить согласие на заключение договора аренды недвижимого имущества 48476-У (приложение 2 к настоящему протоколу) связанного с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества заключаемого на срок более одного года - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ……………………. (организации - арендодателя), …………….. ………. (организации - арендатора), на следующих существенных условиях:
Арендодатель: ОАО "Авангард".
Арендатор: …………..
Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование за плату часть нежилых помещений (Далее - Помещения), в соответствии с Приложением № 1 к Договору, расположенных по адресу:
- кадастровый номер 78:10:0005142:1145, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, Кондратьевский проспект, дом 72, литера А, помещение 22НС, 1-ый этаж, ком. 7, 8, 15-20, 26-27, 62, 69, 70, 76-90, 98, 100, 105-114, 123-128, 135-149 площадью 1535,2 кв.м.
Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственной реестре недвижимости 17.03.2011 г. сделана запись регистрации 78-78-37/097/2011-156.
- кадастровый номер 78:10:0005142:1149, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, Кондратьевский проспект, дом 72, литера А, помещение 26НС, 2-ой этаж, ком. 6-8, 10, 18-22, 25, 26, 29-32, 35, 44, 45, 47, 58-70, 78-96, 98, 100-107, 112-120, 122-132 площадью 2633,0 кв.м.
Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственной реестре недвижимости 17.03.2011 г. сделана запись регистрации 78-78-37/097/2011-158.
- кадастровый номер 78:10:0005142:1150, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, Кондратьевский проспект, дом 72, литера А, помещение 27-Н, 28-Н, 39-Н, 40-Н, 41-Н, 42-Н, 93-Н, 94-Н, 95-Н, 96-Н, 106-Н, 3-4-ые этажи, ком. 27, 28, 68, 69, 71-76, являющиеся частью пом. 28-Н, ком. 1-5, являющиеся частью пом. 39-Н, ком. 5, являющиеся частью пом. 42-Н, ком. 1-2, являющиеся частью пом. 95-Н площадью 708,4 кв.м.
Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственной реестре недвижимости 17.03.2011 г. сделана запись регистрации 78-78-37/097/2011-160.
- кадастровый номер 78:10:0005142:1152, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, Кондратьевский проспект, дом 72, литера А, помещение 29-Н, 5 -ый этаж, ком. 2-9 площадью 203,7 кв.м.
Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственной реестре недвижимости 16.04.2001 г. сделана запись регистрации 78-01-62/2001-308.1.
- кадастровый номер 78:10:0005142:1155, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, Кондратьевский проспект, дом 72, литера А, помещение 30НС, 5-6 этажи, ком. 44, 45, 62, 64, 65-68, 70-73, 81-85, 98-113, 151, 172 площадью 985,4 кв.м.
Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственной реестре недвижимости 17.03.2011 г. сделана запись регистрации 78-78-37/097/2011-162.
Общая площадь арендуемых по настоящему Договору Помещений составляет 6 065, 70 кв.м. для использования под научно-производственную деятельность.
До заключения настоящего договора Помещения не проданы, в споре и под запрещением (арестом) не состоят, не обременены другими договорами аренды на срок аренды по настоящему договору.
Срок аренды с 01 октября 2026 г. по 30 сентября 2031 г.
Договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи помещения. Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
Помещения, передаваемые в аренду, обеспечиваются телефонными линиями, линиями для подачи тепловой, электрической энергии и воды в местах общего пользования. Договор на оказание услуг связи Арендатор заключает самостоятельно.
Плата в пользу Арендодателя (далее – плата) по настоящему Договору определяется по формуле:
А = В + С, где
А - общий объем платежей;
В - арендная плата в размере:
- На период с 01.10.2026 г. по 30.09.2027 г. – 3 611 153 руб. 84 коп. (Три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят три рубля 84 копейки) в месяц, в том числе НДС 22% - 651 191 руб. 68 коп.
- На период с 01.10.2027 г. арендная плата урегулируется дополнительным соглашением.
С - переменная часть, ежемесячно определяемая в зависимости от фактических затрат собственника по содержанию помещений (водоснабжение, водоотведение, тепло- и электроснабжение, вывоз ТКО), передаваемых в аренду по п.1.1. Договора.
Ставка арендной платы за пользование Помещениями устанавливается в размере 595 руб. 34 коп. за каждый квадратный метр площади в месяц, в том числе НДС 22% - 107 руб. 36 коп.
Арендная плата (В) производятся Арендатором ежемесячно до 10 числа текущего оплачиваемого месяца. Размер платы за неполный месяц определяется пропорционально количеству дней аренды в соответствующем месяце.
Плата по переменной части арендной платы (С) производится в следующем порядке:
- до 30 числа текущего оплачиваемого месяца производится авансовый платёж в размере 50% величины переменной части (С) за предыдущий месяц;
- окончательный расчет за переменную часть (С) с учетом оплаченного аванса производится до 30 числа месяца, следующего за текущим.
Расходы на сбор и вывоз ТКО рассчитываются по фактическому накоплению количества ТКО по тарифу на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО (Распоряжение № 310-р от 20.12.2024г. Комитета по тарифам Санкт-Петербурга) и составляют 1139,64 руб. за 1 куб. м ТКО без НДС.
Арендодатель выставляет счет на арендную плату (В) в срок до 10 числа текущего месяца, авансовый платеж на переменную часть (С) до 25 числа текущего месяца, окончательный расчет по переменной части (С) выставляется после получения данных о фактических затратах по обслуживанию помещений в срок до 25 числа месяца, следующего за текущим.
При просрочке Арендатором внесения платы Арендодатель вправе начислить, а Арендатор обязан исполнить требование Арендодателя и перечислить последнему неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
Указанная плата в пользу Арендодателя может быть пересмотрена по инициативе Арендодателя, но не чаще 1 раза в год.
2.2.В связи с тем, что совокупная сумма оплаты по договору №48476-У, за период действия превысит 2% балансовой стоимости активов ОАО "Авангард" (Балансовая стоимость активов ОАО "Авангард" по состоянию на 30.06.2026 составляла 4 445 534 000 (четыре миллиарда четыреста сорок пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей. вынести решение о согласии на заключение договора, связанного с передачей в аренду Обществом недвижимого имущества - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на ближайшее заседание общего собрания акционеров.

Информация о лицах (наименованиях/ФИО) не приводится в связи с тем, что ОАО "Авангард" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", ограничивает раскрытие информации - не раскрывает информацию в части раскрытия информации о лицах.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2026г.
2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2026г. Протокол №2/367
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Домаренко


3.2. Дата 02.10.2026г.