Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" №714-П от 27.03.2020 г.: Все члены Совета директоров (за исключением заинтересованных членов Совета директоров), приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня, кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на повестку дня, имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 4 голоса
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно. Заинтересованный член Совета директоров, не принимавший участия в голосовании по вопросу повестки дня – Нефедов Алексей Сергеевич.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предоставить в соответствии с п.8.13.9 Устава Общества (утвержденного 25.08.2025 г., зарегистрированного 02.09.2025 г. (ГРН 2255402366778)) согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и Публичным акционерным обществом "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ОГРН 1027739186970) (далее ТКБ БАНК ПАО или Банк) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №20-2025/Л/ДП1 от 12.03.2025 г., на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 2, который является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить Положение об управлении риском потери деловой репутации МФК "Лайм-Займ" (ООО) в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 47 от 01.10.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Киселева


3.2. Дата 02.10.2026г.