Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1.В 9 часов 00 минут 30.09.2026 присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-семь, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-семь, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "За"-семь, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За"-семь, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Согласовать изменение существенных условий трудовых договоров.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить Положение о вознаграждении (премировании) должностных лиц руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник" за достижение ключевых показателей эффективности, показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности Общества.
2. Положение о вознаграждении (премировании) Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник", утвержденное протоколами Совета директоров от 25.03.2024г. №14, от 20.07.2025 № 2 считать утратившим силу.
3. Внести соответствующие изменения в трудовые договора Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник", на которых распространяется действие Положения о вознаграждении (премировании) должностных лиц руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник" за достижение ключевых показателей эффективности, показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности Общества в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации и Устава ПАО "Завод "Буревестник".
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Завод "Буревестник" в части закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – технологической компании, в том числе малой технологической компании, товаров, работ, услуг, созданных (разработанных) или доработанных при финансовой поддержке из федерального бюджета:
1.1.Генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" дополнить в Положении о закупках товаров, работ , услуг ПАО "Завод "Буревестник" перечень случаев закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) случаем закупки у технологических компаний, в том числе малых технологических компаний, товаров, работ, услуг при условии, что:
технология производства указанных товаров, выполнения указанных работ, оказания указанных услуг создана (разработана) или доработана при финансовой поддержке из федерального бюджета в интересах или по инициативе АО, их дочерних или зависимых обществ, государственных корпораций, их дочерних или зависимых обществ, сведения о которой содержатся в подсистеме государственной поддержки инновационной деятельности государственной информационной системы "Экономика" - "Витрина стартапов" (vzlet.economy.gov.ru);
координационным советом или иным коллегиальным органом Общества, функциями которого являются рассмотрение и согласование потребности в инновационной, в том числе импортозамещающей продукции (технологических решениях), согласована потребность и определены технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) указанных товаров, работ, услуг.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить Положение о формировании и использования фонда благотворительной деятельности №201/01-04-2026.
2. Положение о формировании и использовании фондов благотворительной деятельности и спонсорской поддержки №201/17-02-2024, утвержденное решением Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" (протокол от 17.04.2024 №16) считать утратившим силу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —30.09.2026
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 от 30.09.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.09.2026г. М.П.