Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум имеется. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по четвертому вопросу повестки дня – "ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1 По первому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором АО "У-У ППО" - АО "РТ-Регистратор" (ОГРН 1025403189790) на условиях, указанных в приложении к настоящему решению."

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2026.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.10.2026 № 16/2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Лучников


3.2. Дата 02.10.2026г.