Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14".
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14" члена Совета директоров ПАО "ТГК-14" Донскую Яну Всеволодовну.

По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 3. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год.
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – нет, "Воздержался" - 1.
Принято решение: 1. Принять к сведению скорректированный Бизнес-план Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2026 год.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 6. Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить Отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 7. О согласии на заключение Соглашения с Правительством Забайкальского края.
Итоги голосования: "За" – 4, "Против" – нет, "Воздержался" - 2.
Принято решение: Дать согласие на заключение Соглашения с Правительством Забайкальского края на условиях, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчётную информацию по вопросу реализации и финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод).

По вопросу 9. Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчет Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2026 года, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 10. О рассмотрении информации по ключевым рискам Общества.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более позднее время.

По вопросу 11. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО "ТГК-14".
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 12. Рассмотрение отчёта по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт по исполнению решений годового заседания общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2026 года, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 13. О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации Общества.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Внести изменения в Положение об инсайдерской информации Общества, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 14. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – 1, "Воздержался" - нет.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 (пять) человек.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Жадовца Евгения Михайловича.

По вопросу 15. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – 1, "Воздержался" - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества
(далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
№ п/пФИОДолжность
1.Николаев Евгений СергеевичГенеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" – Председатель ЦЗК
2.Давыдова Алина АлександровнаДиректор по ресурсному обеспечению – заместитель Председателя ЦЗК
3.Гимадинов Андрей РавильевичДиректор по ремонтам ПАО "ТГК-14"
4.Алексеев Иван НиколаевичДиректор по эксплуатации ПАО "ТГК-14"
5.Атаев Дмитрий АлександровичЗаместитель генерального директора по общим вопросам и закупочной деятельности АО "ДУК"
6.Забелин Руслан АгзамовичНачальник юридического отдела
7.Зайцева Елена ЕвгеньевнаЗаместитель генерального директора АО "ДУК" по экономике и финансам

По вопросу 16. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО "ТГК-14" в новой редакции.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО "ТГК-14" в новой редакции, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 01 октября 2026 г. № 357.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 02.10.2026