Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.10.2026
Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество агропромышленная фирма "Мир"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352325, Краснодарский кр., Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304969059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2356005982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58360-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Не применимо в связи с внесением изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ с 01.03.2025; способ принятия решений: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 01.10.2026г.
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Информация о наличии кворума по 1 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 1 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 2 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 2 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 3 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 3 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 4 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 4 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 5 вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 10 079.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 079.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 41 (0.4068% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по 5 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 6 вопросу повестки дня:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 21 706 361.
В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах " решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По данному вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 21 716 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 21 716 440.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу – 21 706 402 (99.9538% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу - 41.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имелся.

Информация о наличии кворума по 7 вопросу повестки дня:
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 21 706 361.
В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах " решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По данному вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 21 716 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16.11.2018 г. – 21 716 440.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу – 21 706 402 (99.9538% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, участвовавшие в заочном голосовании по данному вопросу - 41.
Кворум по 7 вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-1 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору залога имущества № 0721-106-0000-ГС-З-2 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-3 от 14.03.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-4 от 05.05.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
5. Об одобрении сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки и одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-6 от 22.06.2022г., заключенное между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
6. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 31.07.2026 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-5 от 03 июня 2022, заключенного между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 6 к протоколу настоящего собрания, являющемся его неотъемлемой частью.
7. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, – заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 001/2026-РЛ00-60 от 13.07.2026г. (далее – Кредитный договор), заключенному между АО "Рассвет" (ИНН 2356045713), (далее Выгодоприобретатель) и АО Банк Инго (далее – Обеспечиваемая сделка) с лимитом задолженности не более 1 500 000 000 рублей.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-1 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 41 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-1 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) по Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения кредитных сделок № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.08.2022г., № 2 от 22.12.2022г., № 3 от 08.02.2023г., № 4 от 22.03.2024г., № 5 от 01.07.2024г., № 6 от 15.11.2024г., № 7 от 21.10.2025г., № 8 от 27.02.2026г. и АО "Рассвет" (Заемщик 2) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0725-0058-КЛ от 11.12.2025г. на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
Каждый участник голосования ознакомился с существенными условиями обеспечиваемых обязательств до принятия настоящего решения, существенные условия обеспечиваемых обязательств указаны в заключенном Дополнительном соглашении № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-1 от 11.02.2022г. (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся его неотъемлемой частью).
Утвердить рыночную стоимость переданного в залог по сделке недвижимого имущества в размере 140 092 938,20 руб.
Выгодоприобретатель по сделке: АО "Рассвет" (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).
Заинтересованные лица:
- АО "АгроМикс". Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита", АО "Селена") и одновременно косвенно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо – АО "Селена") АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- АО "Селена". Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита") и одновременно контролирующим лицом АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- Шевченко Сергей Викторович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров, председателем Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров, председателем Совета директоров АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке.

По второму вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору залога имущества № 0721-106-0000-ГС-З-2 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 41 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору залога имущества № 0721-106-0000-ГС-З-2 от 11.02.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) по Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения кредитных сделок № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.08.2022г., № 2 от 22.12.2022г., № 3 от 08.02.2023г., № 4 от 22.03.2024г., № 5 от 01.07.2024г., № 6 от 15.11.2024г., № 7 от 21.10.2025г., № 8 от 27.02.2026г. и АО Рассвет" (Заемщик 2) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0725-0058-КЛ от 11.12.2025г. на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью. Перечень переданного в залог движимого имущества указан в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 09.07.2026г. к Договору залога имущества № 0721-106-0000-ГС-З-2 от 11.02.2022г.
Каждый участник голосования ознакомился с существенными условиями обеспечиваемых обязательств до принятия настоящего решения, существенные условия обеспечиваемых обязательств указаны в заключенном Дополнительном соглашении № 1 от 09.07.2026г. к Договору залога имущества № 0721-106-0000-ГС-З-2 от 11.02.2022г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся его неотъемлемой частью).
Утвердить рыночную стоимость переданного в залог по сделке движимого имущества в размере 5 825 000,00 руб.
Выгодоприобретатель по сделке: АО "Рассвет" (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).
Заинтересованные лица:
- АО "АгроМикс". Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита", АО "Селена") и одновременно косвенно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо – АО "Селена") АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- АО "Селена" Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита") и одновременно контролирующим лицом АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- Шевченко Сергей Викторович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров, председателем Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров, председателем Совета директоров АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке.

По третьему вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-3 от 14.03.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 41 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-3 от 14.03.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) по Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения кредитных сделок № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.08.2022г., № 2 от 22.12.2022г., № 3 от 08.02.2023г., № 4 от 22.03.2024г., № 5 от 01.07.2024г., № 6 от 15.11.2024г., № 7 от 21.10.2025г., № 8 от 27.02.2026 и АО "Рассвет" (Заемщик 2) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0725-0058-КЛ от 11.12.2025г. на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
Каждый участник голосования ознакомился с существенными условиями обеспечиваемых обязательств до принятия настоящего решения, существенные условия обеспечиваемых обязательств указаны в заключенном Дополнительном соглашении № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-3 от 14.03.2022г. (Приложение №3 к настоящему протоколу, являющееся его неотъемлемой частью).
Утвердить рыночную стоимость переданного в залог по сделке недвижимого имущества в размере 107 174 966,60 руб.
Выгодоприобретатель по сделке: АО "Рассвет" (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).
Заинтересованные лица:
- АО "АгроМикс". Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита", АО "Селена") и одновременно косвенно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо – АО "Селена") АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- АО "Селена" Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита") и одновременно контролирующим лицом АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- Шевченко Сергей Викторович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров, председателем Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров, председателем Совета директоров АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке.

По четвертому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-4 от 05.05.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 41 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-4 от 05.05.2022г., заключенному между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" по Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения кредитных сделок № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.08.2022г., № 2 от 22.12.2022г., № 3 от 08.02.2023г., № 4 от 22.03.2024г., № 5 от 01.07.2024г., № 6 от 15.11.2024г., № 7 от 21.10.2025г., № 8 от 27.02.2026г. и АО "Рассвет" (Заемщик 2) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0725-0058-КЛ от 11.12.2025г. на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
Каждый участник голосования ознакомился с существенными условиями обеспечиваемых обязательств до принятия настоящего решения, существенные условия обеспечиваемых обязательств указаны в заключенном Дополнительном соглашении № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-4 от 05.05.2022г. (Приложение № 4 к настоящему протоколу, являющееся его неотъемлемой частью).
Утвердить рыночную стоимость переданного в залог по сделке недвижимого имущества в размере 61 011 976,60 руб.
Выгодоприобретатель по сделке: АО "Рассвет" (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).
Заинтересованные лица:
- АО "АгроМикс". Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита", АО "Селена") и одновременно косвенно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо – АО "Селена") АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- АО "Селена" Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита") и одновременно контролирующим лицом АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- Шевченко Сергей Викторович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров, председателем Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров, председателем Совета директоров АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке.

По пятому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, изменяющей существенные условия ранее одобренной крупной сделки и одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-6 от 22.06.2022г., заключенное между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью".
ГОЛОСОВАЛИ: За – 41 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить сделку, изменяющую существенные условия ранее одобренной крупной сделки и одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-6 от 22.06.2022г., заключенное между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) по Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения кредитных сделок № 0721-106-0000-ГС от 30.12.2021г., в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01.08.2022г., № 2 от 22.12.2022г., № 3 от 08.02.2023г., № 4 от 22.03.2024г., № 5 от 01.07.2024г., № 6 от 15.11.2024г., № 7 от 21.10.2025г., № 8 от 27.02.2026г., и АО "Рассвет" (Заемщик 2) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0725-0058-КЛ от 11.12.2025г. на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.
Каждый участник голосования ознакомился с существенными условиями обеспечиваемых обязательств до принятия настоящего решения, существенные условия обеспечиваемых обязательств указаны в заключенном Дополнительном соглашении № 1 от 09.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-6 от 22.06.2022г. (Приложении № 5 к настоящему протоколу, являющееся его неотъемлемой частью).
Утвердить рыночную стоимость переданного в залог по сделке недвижимого имущества в размере 65 967 920,00 руб.
Выгодоприобретатель по сделке: АО "Рассвет" (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).
Заинтересованные лица:
- АО "АгроМикс". Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита", АО "Селена") и одновременно косвенно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо – АО "Селена") АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- АО "Селена" Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита") и одновременно контролирующим лицом АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке.
- Шевченко Сергей Викторович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров, председателем совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров, председателем Совета директоров АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке.

По шестому вопросу повестки дня: "Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 от 31.07.2026 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-5 от 03 июня 2022, заключенного между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения обязательств ПАО АФ "Мир" (Заемщик 1) и АО Рассвет" (Заемщик 2) на условиях, указанных в Приложении № 6 к протоколу настоящего собрания, являющемся его неотъемлемой частью".
ГОЛОСОВАЛИ по всем голосующим акциям: За – 21 706 402 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов.
ГОЛОСОВАЛИ по всем не заинтересованным в совершении сделки: За – 41 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Одобрить крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой с заинтересованностью – Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2026 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-5 от 03 июня 2022г., заключенное между Обществом (Залогодатель) и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Залогодержатель), в обеспечение исполнения следующих обязательств перед Залогодержателем:
- ПАО АФ "Мир" (Общество, Заемщик 1) по Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Генеральным соглашением об общих условиях заключения кредитных сделок от 30 декабря 2021г. № 0721-106-0000-ГС, в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 01.08.2022г., № 2 от 22.12.2022г., № 3 от 08.02.2023г., № 4 от 22.03.2024г., № 5 от 01.07.2024г., № 6 от 15.11.2024г., № 7 от 21.10.2025г., № 8 от 27.02.2026г.
- АО Рассвет" (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713, Заемщик 2) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0725-0058-КЛ от 11.12.2025г. на условиях, указанных в Приложении № 6 к протоколу настоящего собрания, являющемся его неотъемлемой частью.
Утвердить рыночную стоимость переданного в залог по сделке недвижимого имущества в размере 491 426 114,00 руб.
Выгодоприобретатель по сделке: АО "Рассвет" (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).
Заинтересованные лица:
- АО "АгроМикс" (ОГРН 1217700197549). Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита", АО "Селена") и одновременно косвенно контролирующим лицом (через подконтрольное лицо – АО "Селена") АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке;
- АО "Селена" (ОГРН 1257700516468). Основание заинтересованности: является косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольных лиц ООО "АгроКубань Ресурс", АО "Вита") и одновременно контролирующим лицом АО "Рассвет"- выгодоприобретателя в сделке;
- Шевченко Сергей Викторович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров, председателем Совета директоров Общества и одновременно является членом Совета директоров, председателем Совета директоров АО "Рассвет" – выгодоприобретателя в сделке.
Предметом одобряемой настоящим решением сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату. Данная сделка подлежит одобрению как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Каждый участник голосования ознакомился с существенными условиями обеспечиваемых обязательств до принятия настоящего решения, существенные условия обеспечиваемых обязательств указаны в заключенном Дополнительном соглашении № 1 от 31.07.2026г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0721-106-0000-ГС-З-5 от 03 июня 2022г. (Приложение № 6 к протоколу настоящего собрания, являющееся его неотъемлемой частью).

По седьмому вопросу повестки дня: "О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, – заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 001/2026-РЛ00-60 от 13.07.2026г. (далее – Кредитный договор), заключенному между АО "Рассвет" (ИНН 2356045713), (далее Выгодоприобретатель) и АО Банк Инго (далее – Обеспечиваемая сделка) с лимитом задолженности не более 1 500 000 000 рублей".
ГОЛОСОВАЛИ по всем голосующим акциям: За – 21 706 402 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов.
ГОЛОСОВАЛИ по всем не заинтересованным в совершении сделки: За – 41 голосов (100%). Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, – заключение Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения всех обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 001/2026-РЛ00-60 от 13.07.2026г. (далее – Кредитный договор), заключенному между АО "Рассвет" (ИНН 2356045713), (далее Выгодоприобретатель) и АО Банк Инго (далее – Обеспечиваемая сделка) на следующих существенных условиях:
- сумма лимита – не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей;
- вид кредитной линии: лимит задолженности;
- срок лимита – до 30.12.2029г.;
- процентная ставка – не более Ключевая ставка + 4% годовых
- иные платежи и неустойки на условиях заключаемого Договора – не более 2% годовых;
Иные условия заключаемого Кредитного договора Директор АО "Рассвет" (ИНН 2356045713) вправе определить по своему усмотрению.
Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах:
- при увеличении размера лимита кредитной линии не более чем в полтора раза;
- при увеличении размера процентной ставки не более чем в полтора раза;
- при увеличении срока кредитной линии не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника по Обеспечиваемой сделке, возникает с даты заключения договора и прекращается по истечении 4 (Четырех) лет и 6 (Шести) месяцев с даты окончания срока кредитной линии.
Иные условия заключаемого Обществом с АО Банк Инго Договора поручительства Директор Общества или уполномоченное им лицо вправе определить по своему усмотрению.
Выгодоприобретатель по сделке: АО "Рассвет" (ОГРН 1062356005337, ИНН 2356045713).
- Сделка является для Общества крупной сделкой – более 50% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.
- Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; заинтересованными лицами являются:
- контролирующее лицо – АО "Селена" (через подконтрольные лица), являющегося контролирующим лицом Выгодоприобретателя в сделке.
- член Совета директоров – Шевченко С.В., являющийся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 02.10.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58360-P.
Дата государственной регистрации выпуска: 12.09.2011 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 5,00 рублей.
Код ISIN: RU000A0JUPG8.
Международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. директор
С.В. Дашко


3.2. Дата 02.10.2026г.