Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.10.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5 (Ходыкин П.Г., Роглер Г.Г., Глушина Г.И., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.).

Итоги голосования:
Вопрос 2: "За" - 5 "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 3: "За" - 4 "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято по всем вопросам.

Право голоса по вопросу 3 в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеет член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Голос не учитывается.

Вопрос 2:
О назначении внутреннего аудитора ПАО "Колымаэнерго" и утверждении условий трудового договора с ним.
Проект решения:
1. Прекратить полномочия внутреннего аудитора ПАО "Колымаэнерго" Кушнарева Романа Олеговича.
2. Назначить на должность внутреннего аудитора ПАО "Колымаэнерго" Харшина Степана Сергеевича.
3. Утвердить существенные условия трудового договора с Харшиным Степаном Сергеевичем согласно приложению 2 к решению.
4. Генеральному директору ПАО "Колымаэнерго" обеспечить заключение трудового договора с Харшиным Степаном Сергеевичем на условиях, определенных приложением 2 к решению.


Вопрос 3:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №3463-КГЭС/ТПиР БЕЗОП от 16.05.2025 с АО "Ленгидропроект".
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена по Договору подряда №3463-КГЭС/ТПиР БЕЗОП между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Ленгидропроект" (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой составляет 50 775 529 (Пятьдесят миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик – ПАО "Колымаэнерго";
Подрядчик – АО "Ленгидропроект".
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части изменения Технических требований (приложение 3 к решению), включения дополнительного объема работ, перераспределения денежных средств между этапами работ с изменением цены Договора и сроков выполнения работ.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ с учетом Дополнительного соглашения:
Начало выполнение Работ: с 19.05.2025.
Окончание выполнение Работ: не позднее 31.05.2027.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" – контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – АО "Ленгидропроект" (прямой контроль).

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30 сентября 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –30 сентября 2026, №10.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 01.10.2026г.