Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.10.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 30 сентября 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 30 сентября 2026 года.
2.3. Способ принятия решений: заочное голосование.
2.4. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса: "Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "НПО "Молния" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"".
2. Об определении цены выкупа Обществом размещенных акций.
3. О подготовке к проведению внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, а именно:
а) определение способа принятия решений Общим собранием акционеров;
б) определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места проведения;
в) определение даты и времени проведения внеочередного заседания, места проведения заседания, в случае совмещения заседания с заочным голосованием, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования, либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
г) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
д) определение и утверждение повестки дня внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
е) утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
ж) определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
з) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания или заочного голосования и порядка ее предоставления;
и) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
к) об избрании секретаря внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
л) назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
4. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания:
1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005
2) Вид, категория (тип) – акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)
Светлана Владимировна Щеклеина


3.2. Дата 01.10.2026г.