Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.10.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт Северо-запад" по вопросу одобрения крупных сделок.
2. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт-УралСиб" по вопросу одобрения крупных сделок.
3. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт Новомосковск" по вопросу одобрения крупных сделок.
4. О даче согласия на заключение сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0125-009/П-27 от 14.08.2025.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт Северо-запад":
1.1. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0123-016 от 06.10.2023 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу;
1.2. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0124-004 от 14.03.2024 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему Протоколу;
1.3. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0123-025 от 26.10.2023 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему Протоколу;
1.4. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0125-009/П-25 от 14.08.2025 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт Северо-запад" (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор) в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0125-009 от 14.08.2025 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 21.11.2025, № 2 от 19.02.2026, № 3 от 28.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 4, проект которого изложен в Приложении № 5 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт-УралСиб":
2.1. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему Протоколу;
2.2. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026), заключаемого ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему Протоколу;
2.3. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 26.03.2023 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 02.05.2026), заключаемого ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему Протоколу;
2.4. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0125-009/П-26 от 15.08.2025 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт-УралСиб" (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор) в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0125-009 от 14.08.2025 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 21.11.2025, № 2 от 19.02.2026, № 3 от 28.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 4, проект которого изложен в Приложении № 5 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт Новомосковск":
3.1. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026), заключаемого ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему Протоколу;
3.2. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0124-003 от 14.03.2024 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему Протоколу;
3.3. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему Протоколу;
3.4. Дополнительного соглашения № 13 к Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 26.10.2023 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 02.05.2026), заключаемого ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор), на условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему Протоколу;
3.5. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0125-009/П-24 от 14.08.2025 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2026), заключаемого ООО "Полипласт Новомосковск" (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор) в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0125-009 от 14.08.2025 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 21.11.2025, № 2 от 19.02.2026, № 3 от 28.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 4, проект которого изложен в Приложении № 5 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему Протоколу.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принято решение: дать согласие на заключение сделки и на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении на условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему решению, Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0125-009/П-27 от 14.08.2025 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 26.02.2026), заключаемого Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор) в обеспечение исполнение обязательств АО "ХРОМПИК" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0125-009 от 14.08.2025 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 21.11.2025, № 2 от 19.02.2026, № 3 от 28.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 4, проект которого изложен в Приложении № 5 к настоящему Решению), являющегося для Общества с учетом ранее заключенных взаимосвязанных договоров крупной сделкой, составляющей более 25% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, и сделкой, с ограничением полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора в соответствии с подп. 13), 22) п.14.2 и подп. 7) п.18.3 Устава Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 30.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2026, Протокол № 30-09/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 01.10.2026г.