Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.10.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 29.09.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Каширский Александр Николаевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
2.Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Принятие решения о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:
1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/139 от 07.07.2025 г. в редакции Протокола разногласий № 1 от 29.08.2025г., Протокола согласования разногласий № 1 от 10.10.2025г., (Далее – Договор №34/139) (Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ЛОМО" (АО "ЛОМО") – "Покупатель".
Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки №1 и подписанной сторонами в качестве Приложения №1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Данная поставка выполняется для обеспечения выполнения контракта в интересах АО "Рособоронэкспорт".
Цена:Сумма Договора №34/139 складывается из сумм, указанных в Протоколах цены (Приложение №2 и Приложение №3 Договору) и составляет:
- По Приложению №2 к Договору (Протокол согласования цены №1 к Договору №34/139 от 07.07.2025). Итого сумма в у.е. составляет: 1 904 271 (Один миллион девятьсот четыре тысячи двести семьдесят один) 60 у.е., (155 026 750,96 рублей по курсу 81,41 руб. за 1 доллар США по состоянию на 10.10.2025г.) в том числе НДС 20% - 317 378 (Триста семнадцать тысяч триста семьдесят восемь ) 60 у.е.
*1 у.е.= 1 Доллар США.
- По Приложению №3 к Договору (Протокол согласования цены №2 к Договору №34/139 от 07.07.2025). Итого сумма в руб. составляет 6 607 921 (шесть миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 59 копеек, в том числе НДС 20% 1 101 320 (Один миллион сто одна тысяча триста двадцать) рублей 26 копеек.
Условия оплаты: Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 30% от суммы Договора в срок до 30.10.2025 (в части Приложения №2 к Договору в рублях по курсу Доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату оплаты), при условии получения денежных средств от Головного Исполнителя.
В случае нарушения условий и сроков оплаты, срок поставки продукции указанный в Ведомости поставки №1 (Приложение №1) к Договору может быть перенесен на срок задержки оплаты.
Стоимость отгружаемой продукции определяется в рублях по курсу Доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату отгрузки.
Окончательный расчет за вычетом произведенного аванса Покупатель производит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления денежных средств от Головного исполнителя контракта с инозаказчиком – АО "НПК "КБМ", в пропорциональном отношении от полученных средств (в части приложения №2 к Договору в рублях по курсу Доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату отгрузки, не позднее 31.12.2026г.
Срок исполнения обязательств:Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2026г, а в части расчетов за отгруженные изделия – до полного завершения.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:
1. Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №34/139 от 07.07.2025 г. в редакции Протокола разногласий № 1 от 29.08.2025г., Протокола согласования разногласий № 1 от 10.10.2025г., (Далее – Договор №34/139) (Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ЛОМО" (АО "ЛОМО") – "Покупатель".
Предмет:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки №1 и подписанной сторонами в качестве Приложения №1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Данная поставка выполняется для обеспечения выполнения контракта в интересах АО "Рособоронэкспорт".
Цена:Сумма Договора №34/139 складывается из сумм, указанных в Протоколах цены (Приложение №2 и Приложение №3 Договору) и составляет:
- По Приложению №2 к Договору (Протокол согласования цены №1 к Договору №34/139 от 07.07.2025). Итого сумма в у.е. составляет: 1 904 271 (Один миллион девятьсот четыре тысячи двести семьдесят один) 60 у.е., (155 026 750,96 рублей по курсу 81,41 руб. за 1 доллар США по состоянию на 10.10.2025г.) в том числе НДС 20% - 317 378 (Триста семнадцать тысяч триста семьдесят восемь ) 60 у.е.
*1 у.е.= 1 Доллар США.
- По Приложению №3 к Договору (Протокол согласования цены №2 к Договору №34/139 от 07.07.2025). Итого сумма в руб. составляет 6 607 921 (шесть миллионов шестьсот семь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 59 копеек, в том числе НДС 20% 1 101 320 (Один миллион сто одна тысяча триста двадцать) рублей 26 копеек.
Условия оплаты: Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 30% от суммы Договора в срок до 30.10.2025 (в части Приложения №2 к Договору в рублях по курсу Доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату оплаты), при условии получения денежных средств от Головного Исполнителя.
В случае нарушения условий и сроков оплаты, срок поставки продукции указанный в Ведомости поставки №1 (Приложение №1) к Договору может быть перенесен на срок задержки оплаты.
Стоимость отгружаемой продукции определяется в рублях по курсу Доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату отгрузки.
Окончательный расчет за вычетом произведенного аванса Покупатель производит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления денежных средств от Головного исполнителя контракта с инозаказчиком – АО "НПК "КБМ", в пропорциональном отношении от полученных средств (в части приложения №2 к Договору в рублях по курсу Доллара США к рублю, установленному ЦБ РФ на дату отгрузки, не позднее 31.12.2026г.
Срок исполнения обязательств:Срок действия Договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2026г, а в части расчетов за отгруженные изделия – до полного завершения.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Принятие решения об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Решение, поставленное на голосование:
2. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №1 от 10.12.2025г. (далее – Дополнительное соглашение №1) к Договору №34/139 от 07.07.2025 г. в редакции Протокола разногласий № 1 от 29.08.2025г., Протокола согласования разногласий № 1 от 10.10.2025г., (Далее – Договор №34/139) (Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ЛОМО" (АО "ЛОМО") – "Покупатель".
Предмет:Предметом настоящего Дополнительного соглашения №1 является введение базовой ставки НДС 22% в соответствии с НК РФ, установленной Федеральным законом от 28.11.2025г. №425-ФЗ.
Корректировка:- Протокол согласования цены №1 (Приложение №2 к Договору) изменить и изложить в следующей редакции:
Итого сумма в у.е. составляет: 1 925 911 (Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот одиннадцать) 82 у.е., в том числе НДС 20% 100 976 (Сто тысяч девятьсот семьдесят шесть) 40 у.е., за продукцию, отгруженную в 2025г., в том числе НДС 22% 238 042 (Двести тридцать восемь тысяч сорок два) 42 у.е., за продукцию, отгружаемую в 2026 году.
*1 у.е.=1 Доллар США.
- Протокол согласования цены №2 (Приложение №3 к Договору) изменить и изложить в следующей редакции:
Итого сумма в рублях составляет: 6 664 669 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 21 копейка, в том числе НДС 20% 553 884 (Пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 04 копейки, за продукцию, отгруженную в 2025г., в том числе НДС 22% 624 223 (Шестьсот двадцать четыре тысячи двести двадцать три) рубля 84 копейки, за продукцию, отгружаемую в 2026 году.
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.
Принятое решение:
Принятое решение:
2. Принять решение об изменении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, путем заключения Дополнительного соглашения №1 от 10.12.2025г. (далее – Дополнительное соглашение №1) к Договору №34/139 от 07.07.2025 г. в редакции Протокола разногласий № 1 от 29.08.2025г., Протокола согласования разногласий № 1 от 10.10.2025г., (Далее – Договор №34/139) (Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ЛОМО" (АО "ЛОМО") – "Покупатель".
Предмет:Предметом настоящего Дополнительного соглашения №1 является введение базовой ставки НДС 22% в соответствии с НК РФ, установленной Федеральным законом от 28.11.2025г. №425-ФЗ.
Корректировка:- Протокол согласования цены №1 (Приложение №2 к Договору) изменить и изложить в следующей редакции:
Итого сумма в у.е. составляет: 1 925 911 (Один миллион девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот одиннадцать) 82 у.е., в том числе НДС 20% 100 976 (Сто тысяч девятьсот семьдесят шесть) 40 у.е., за продукцию, отгруженную в 2025г., в том числе НДС 22% 238 042 (Двести тридцать восемь тысяч сорок два) 42 у.е., за продукцию, отгружаемую в 2026 году.
*1 у.е.=1 Доллар США.
- Протокол согласования цены №2 (Приложение №3 к Договору) изменить и изложить в следующей редакции:
Итого сумма в рублях составляет: 6 664 669 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 21 копейка, в том числе НДС 20% 553 884 (Пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 04 копейки, за продукцию, отгруженную в 2025г., в том числе НДС 22% 624 223 (Шестьсот двадцать четыре тысячи двести двадцать три)рубля 84 копейки, за продукцию, отгружаемую в 2026 году.
Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.
Протокол СД от 01.10.2026 №33/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 01.10.2026