Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.10.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому и второму вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По третьему вопросу повестки дня в голосовании приняли три члена Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”"): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("Об одобрении договора поручительства № 1911/0000002.1 от 28.09.2026 г., заключенного Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)."): "за" - 3 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить последующее одобрение заключенной Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” (именуемое также – "Общество" или АО "АБЗ-1" или "Поручитель") с "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество) ("Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО), ИНН 2801023444, ОГРН 1022800000079, далее именуемое также - "Гарант" или "Банк") сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- Договора поручительства № 1911/0000002.1 от 28.09.2026 г. (далее именуемый также "Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" ("Выгодоприобретатель", "Принципал", "Должник", ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378) перед "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) ("Гарант", "Банк") по Договору о предоставлении независимых/банковских гарантий (в рамках лимита) № 1911/0000002 от "28" сентября 2026 г. (именуемый также – "Основной договор").
Текст (условия) Договора поручительства являются приложением №1 к настоящему решению (протоколу) заседания Совета директоров АО "АБЗ-1".
Предметом Договора поручительства является обязанность Поручителя (солидарно с Принципалом) отвечать перед Гарантом за исполнение Принципалом всех его Обязательств перед Гарантом, возникающих из Основного договора. Договор поручительства действует в течение трех лет с даты окончательного погашения обязательства по Основному договору.
Основной договор содержит в том числе следующие условия:
Максимальный размер лимита составляет 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
Максимальный объем совокупных текущих обязательств ГК "АБЗ-1" (АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353), АО "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1" (ИНН 7804016807), ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811424317), АО "Экодор" (ИНН 7811099699), ООО "АБЗ-СтройМостПроект" (ИНН 7817130017)) перед Банком по всем договорам, кредитным и гарантийным продуктам, лизингу и факторингу в любой момент времени не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
Лимит устанавливается на срок с "28" сентября 2026 г. по "28" сентября 2030 г.
Дата окончания периода доступности, в пределах которого предоставляются Гарантии - "26" марта 2028 года.
Дата окончательного срока действий Гарантий -не позднее "28" сентября 2030 г.
Гарантии в пределах Лимита, выдаваемых по контрактам/договорам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, предоставляются в пользу Бенефициаров, на:
-Обеспечение исполнения обязательств по возврату авансового платежа;
-Обеспечение исполнения обязательств по контрактам/договорам.
Принципал обязуется уплатить Гаранту не позднее дня выдачи Гарантии, вознаграждение за предоставление Гарантии в размере не менее 2,25 (Две целых двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы конкретной Гарантии.
2. Заинтересованными в заключении Обществом Договора поручительства являются следующие лица:
- член Совета директоров Общества, контролирующее лицо Общества, Калинин Владимир Валентинович, являющийся одновременно контролирующим лицом АО "АБЗ-Дорстрой", ОГРН 1037825001378 (являющегося Выгодоприобретателем в одобряемой сделке),
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, член Совета директоров Общества Калинин Михаил Владимирович, являющийся сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО "АБЗ-1", а также АО "АБЗ-Дорстрой" (Выгодоприобретателя в одобряемой Сделке).
3. Подтвердить полномочия генерального директора АО “АБЗ-1”, Калинина Михаила Владимировича на подписание от имени АО “АБЗ-1” Договора поручительства на условиях Приложения №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.
4. Установить, что изменение и расторжение вышеуказанной сделки (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах согласованных/одобренных условий сделок.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01-10-2026 от 01.10.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 01.10.2026г.