Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.10.2026
Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: форма проведения заседания – совместное присутствие, присутствуют 12 членов Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О принятии к сведению заявления Данцева Олега Николаевич о досрочном прекращении его полномочий члена Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ": "за" 12 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Данцева Олега Николаевича.: "за" - 12 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "Об определении количественного состава Совета директоров и вынесении вопроса об избрании нового члена Совета директоров на решение годового заседания Общего собрания акционеров".: "за" - 12 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "О возложении обязанностей по раскрытию информации и уведомлению регистратора": "за" - 12 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу ""О принятии к сведению заявления Данцева Олега Николаевич о досрочном прекращении его полномочий члена Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ"::
Принять к сведению заявление Данцева Олега Николаевича от 28 сентября 2026 г. о досрочном прекращении его полномочий члена Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ" с 29 сентября 2026 г.

По вопросу "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Данцева Олега Николаевича":
В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", Уставом Общества и на основании личного заявления считать прекращенными досрочно полномочия члена Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ" Данцева Олега Николаевич с 29 сентября 2026 г. Поручить директору Общества исключить сведения о Данцеве Олеге Николаевиче из списка членов Совета директоров Общества для предоставления регистратору и раскрытия информации.

По вопросу "Об определении количественного состава Совета директоров и вынесении вопроса об избрании нового члена Совета директоров на решение годового заседания Общего собрания акционеров":
С 29 сентября 2026 г. определять кворум заседания Cовета директоров, равный 100 %, исходя из того, что количественный состав Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ" в связи с прекращением полномочий члена Совета директоров Данцевым О.Н. насчитывает 12 человек. В соответствии с Уставом Общества вынести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава члена Совета директоров ПАО "КРЕМНИЙ".

По вопросу "О возложении обязанностей по раскрытию информации и уведомлению регистратора":
Поручить директору Общества:
1. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия настоящего решения о произошедшем изменении в составе Совета директоров раскрыть сообщение о существенном факте Общества в сети Интернет информационного агентства "Интерфакс".
2.В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней направить уведомление о произошедших изменениях в составе Совета директоров регистратору Общества АО "Реестр" для внесения соответствующих записей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
1 октября 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01.10.2026 г., протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93.



3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев


3.2. Дата 01.10.2026г.