Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.10.2026
Акционерное общество "Деметра"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Деметра".
Место нахождения общества:392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Адрес общества:392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО "Деметра".
Вид общего собрания: Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:29 сентября 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:26 сентября 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:04 сентября 2026 г.
Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор" Тамбовский филиал.
Место нахождения регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32; 392036, город Тамбов, улица Кронштадтская, д. 14.
Адрес регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32; 392036, город Тамбов, улица Кронштадтская, д. 14.
Уполномоченное лицо регистратора: Кулина Галина Владимировна.
Председательствующий на заседании общего собрания: Капустина Татьяна Вячеславовна.
Секретарь общего собрания: Золотухина Татьяна Александровна.
Дата составления протокола общего собрания:01.10.2026
Президиум собрания: Председатель Совета директоров АО "Деметра" Капустина Татьяна Вячеславовна, генеральный директор АО "Деметра" Попов Сергей Владимирович.
Приглашены: главный бухгалтер АО "Деметра" Махортова Татьяна Васильевна
Повестка дня общего собрания
1. Об одобрении сделок в порядке ст. 79, 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
Время начала регистрации: 13:00
Время окончания регистрации: 14:27
Время открытия заседания общего собрания: 14:00
Время начала подсчета голосов: 14:28
Время закрытия заседания общего собрания: 14:41
В 14:00 слушали представителя АО "Новый регистратор" (Кулина Г.В.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.
Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:89 512
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:28 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:26 853
Наличие кворума: Имеется (95,30%)
Решение по повестке дня:
1. Об одобрении сделок в порядке ст. 79, 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
1.1 Предоставить согласие на совершение крупных сделок по привлечению АО "Деметра" кредитных средств в общей сумме не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- совокупная ссудная задолженность по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным и заключаемым между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО), включая кредитное соглашение №СНЛ/514425-597100 от 14.11.2025, не должна превышать 300 000 000,00 рублей с учетом предполагаемого использования кредитных средств, при этом допускается наличие нескольких кредитных соглашений на общую сумму свыше 300 000 000,00 рублей при условии наличия в данных кредитных соглашениях пункта об ограничении совокупной ссудной задолженности по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным и заключаемым между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО), в размере 300 000 000,00 рублей;
- кредитные соглашения, заключаемые между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО) могут содержать условия об уменьшении суммы кредита/лимита выдачи;
- вид каждого кредита:
1) кредитная линия с лимитом выдачи;
или
2) кредитная линия с лимитом задолженности;
- цель каждого кредита:
1) финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
или
2) Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна.
- срок каждого кредита – 365 дней.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26 853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупных сделок по привлечению АО "Деметра" кредитных средств в общей сумме не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик - АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
- совокупная ссудная задолженность по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным и заключаемым между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО), включая кредитное соглашение №СНЛ/514425-597100 от 14.11.2025, не должна превышать 300 000 000,00 рублей с учетом предполагаемого использования кредитных средств, при этом допускается наличие нескольких кредитных соглашений на общую сумму свыше 300 000 000,00 рублей при условии наличия в данных кредитных соглашениях пункта об ограничении совокупной ссудной задолженности по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным и заключаемым между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО), в размере 300 000 000,00 рублей;
- кредитные соглашения, заключаемые между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО) могут содержать условия об уменьшении суммы кредита/лимита выдачи;
- вид каждого кредита:
1) кредитная линия с лимитом выдачи;
или
2) кредитная линия с лимитом задолженности;
- цель каждого кредита:
1) финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
или
2) Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна.
- срок каждого кредита – 365 дней.
1.2 Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), по предоставлению в залог имущества залоговой стоимостью не более 125 324 169,00 (Сто двадцать пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитным сделкам на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Залогодатель – АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
Залогодержатель - Банк ВТБ (ПАО);
Предмет сделки: залог в обеспечение полной суммы обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО);
Предмет залога: движимое и недвижимое имущество, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", залоговой стоимостью не более 125 324 169,00 (Сто двадцать пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей, без НДС;
Срок договора залога: превышает срок действия кредитного соглашения на три года либо действует до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению и договору залога/ипотеки.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 26 853(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят три)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), по предоставлению в залог имущества залоговой стоимостью не более 125 324 169,00 (Сто двадцать пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", в обеспечение исполнения АО "Деметра" своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитным сделкам на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Залогодатель – АО "Деметра", ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;
Залогодержатель - Банк ВТБ (ПАО);
Предмет сделки: залог в обеспечение полной суммы обязательств по кредитным соглашениям, заключаемым между АО "Деметра" и Банком ВТБ (ПАО);
Предмет залога: движимое и недвижимое имущество, принадлежащего на праве собственности АО "Деметра", залоговой стоимостью не более 125 324 169,00 (Сто двадцать пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто шестьдесят девять) рублей, без НДС;
Срок договора залога: превышает срок действия кредитного соглашения на три года либо действует до полного исполнения обязательств по кредитному соглашению и договору залога/ипотеки.

Председательствующий на заседании в 14:27 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.
Председательствующий на собрании в 14:28 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.
По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО "Новый регистратор" (Кулина Г.В.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.
Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.
Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 01 октября 2026 года
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Попов
3.2. Дата: 01.10.2026