Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.10.2026
Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353690, Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301123680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2306001118
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31707-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия членом Совета директоров решения о созыве собрания Совета директоров: 01.10.2026г.
Дата проведения собрания Совета директоров: 22.10.2026г.
Место проведения собрания - г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10;
Форма проведения собрания - заседание: Совместное присутствие.
Дата и время проведения собрания Совета директоров – 22.10.2026г. в 10 часов 00 минут по местному времени;
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.11.1992 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0FRAK6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.1. Повестка дня заседания:

1) вопрос №1: "Об избрании председателя совета директоров";
2) вопрос №2: "Об определении лица, ответственного за корпоративное управление";
3) вопрос №3: "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации";
4) вопрос №4: "О заключении договора с аудиторской организацией".

2.2. На голосование поставить следующие вопросы:
- по вопросу №1 повестки дня заседания, "Об избрании председателя совета директоров", на голосование ставится вопрос: "Избрать председателем совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" Фурмана Льва Леонидовича.";
- по вопросу №2 повестки дня заседания, "Об определении лица, ответственного за корпоративное управление", на голосование ставится вопрос: "Определить лицом, отвечающим за корпоративное управление в ОАО "Ейский станкостроительный завод" Фурмана Льва Леонидовича.";
- по вопросу №3 повестки дня заседания, "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации", на голосование ставится вопрос: "Установить предельный максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) за проведение обязательного независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2026 год в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.";
- по вопросу №4 повестки дня заседания, "О заключении договора с аудиторской организацией", на голосование ставится вопрос: "С целью получения мнения о достоверности отчетности общества и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО "Ейский станкостроительный завод" законодательству Российской Федерации поручить генеральному директору общества Шатунову Д.А.:
1) не позднее 31 декабря 2026 года заключить с ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за период с 01.01.2026г . по 31.12.2026г.;
2) уведомить ООО "ИнфоБухЦентр" (ОГРН: 1082308006769, дата присвоения ОГРН: 10.06.2008, ИНН: 2308146398, КПП: 231101001) о лице, отвечающем за корпоративное управление в ОАО "Ейский станкостроительный завод".".
2.3. Определить варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания: "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
2.4. О созыве заседания совета директоров общества в письменной форме уведомить всех членов совета директоров общества, путем направления каждому члену совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод" регистрируемого почтового отправления.
Регистрируемое почтовое отправление, содержащее уведомление о созыве заседания совета директоров, направить по адресам членов совета директоров ОАО "Ейский станкостроительный завод", указанным в их письменных согласиях, предоставленных в общество в порядке, установленном статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шатунов Дмитрий Александрович
3.2. Дата подписи: 01.10.2026 г. М.П.