Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.10.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, ост-в Русский, п. Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании Совета директоров Международной компании публичного акционерного общества "Т-Технологии" (далее – МКПАО "Т-Технологии") приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров МКПАО "Т-Технологии". Кворум для принятия решений Советом директоров МКПАО "Т-Технологии" имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: "Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг МКПАО "Т-Технологии"".
Итоги голосования: "ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

По второму вопросу повестки дня: "Об установлении (определении) цены размещения дополнительных акций МКПАО "Т-Технологии"".
Итоги голосования: "ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг МКПАО "Т-Технологии"".
Итоги голосования: "ЗА" - 9 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня ("Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг МКПАО "Т-Технологии"") принято решение:
Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций МКПАО "Т-Технологии", исходя из рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика (Отчет № 1536-BS-09/2026, дата составления отчета 18.09.2026 г.), а именно:
– 10 000 (десять тысяч) (100% обыкновенных акций) обыкновенных акций Акционерного общества "Точка" (АО "Точка", ОГРН 1187746637143,) в размере 84 799 999 900 (восемьдесят четыре миллиарда семьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей, в том числе 1 (одной) обыкновенной акции в составе 100% обыкновенных акций АО "Точка" в размере 8 479 999 (восемь миллионов четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек.
– 100 (сто) (100% привилегированных акций) привилегированных акций АО "Точка" в размере 100 (сто) рублей, в том числе 1 (одной) привилегированной акции в составе 100% привилегированных акций АО "Точка" в размере 1 (один) рубль.

По второму вопросу повестки дня ("Об установлении (определении) цены размещения дополнительных акций МКПАО "Т-Технологии"") принято решение:
Установить (определить) цену размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО "Т-Технологии" (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 320 (триста двадцать) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию МКПАО "Т-Технологии".

По третьему вопросу повестки дня ("Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг МКПАО "Т-Технологии"") принято решение:
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг МКПАО "Т-Технологии" (Приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема голосов членов Совета директоров МКПАО "Т-Технологии": 30 сентября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров Международной компании публичного акционерного общества "Т-Технологии" от 01 октября 2026 года.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16784-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов


3.2. Дата 01.10.2026г.