Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.10.2026
Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров из 11. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По вопросу 1 повестки дня "Об одобрении совершенной 26.06.2026 Обществом (Заемщиком) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 (далее также – "Дополнительное соглашение № 1")" результаты голосования:
"За" – 11 голосов (Бакрадзе М.М., Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Семенов В.В., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов.
По вопросу 2 повестки дня "Об одобрении совершенной 26.06.2026 Обществом (Залогодателем) крупной сделки по передаче в залог ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, движимого имущества (основных средств) и заключению Договора залога основных средств № 1363ОФ/ПФ-ЗОС-1/26 в обеспечение Кредитного договора № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 в редакции Дополнительного соглашения № 1 (как этот термин определен выше)" результаты голосования:
"За" – 11 голосов (Бакрадзе М.М., Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Семенов В.В., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" –0 голосов.
По вопросу 3 повестки дня "О согласии на совершение Обществом (Залогодателем) в срок до 30.10.2026 крупной сделки и сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий по предоставлению Обществом (Залогодателем) в последующий залог ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, недвижимого имущества общей залоговой стоимостью не менее 7 425 841 456,90 (Семь миллиардов четыреста двадцать пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 90 копеек и заключение с ПАО "Совкомбанк" соответствующего договора залога в обеспечение исполнения обязательств Общества (Заемщика) по Кредитному договору № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 в редакции Дополнительного соглашения № 1 (как этот термин определен выше)" результаты голосования:
"За" – 11 голосов (Бакрадзе М.М., Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Семенов В.В., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" –0 голосов.
По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении совершенной 26.06.2026 Обществом (Заемщиком) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 (далее также – "Дополнительное соглашение № 7")" результаты голосования:
"За" – 11 голосов (Бакрадзе М.М., Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Семенов В.В., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" –0 голосов.
По вопросу 5 повестки дня "Об одобрении совершенной 26.06.2026 Обществом (Залогодателем) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога основных средств № 1209-ПФ-ЗОС-1/23 в обеспечение Кредитного договора № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 в редакции Дополнительного соглашения № 7 (как этот термин определен выше)" результаты голосования:
"За" – 11 голосов (Бакрадзе М.М., Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Семенов В.В., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" –0 голосов.
По вопросу 6 повестки дня "О согласии на совершение Обществом (Залогодателем) в срок до 30.10.2026 крупных сделок по заключению с ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, дополнительных соглашений об изменении залоговой стоимости к следующим договорам залога:
- договору залога недвижимого имущества (ИПОТЕКИ) №1209/ПФ-ЗН-1/23 от 31.08.2023;
-договору залога недвижимого имущества (ИПОТЕКИ) №1209/ПФ-ЗН-2/23 от 31.08.2023" результаты голосования:
"За" – 11 голосов (Бакрадзе М.М., Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Семенов В.В., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" –0 голосов.
По вопросу 7 повестки дня "О наделении полномочиями Генерального директора АО "Металлургический завод "Электросталь" Е.В. Шильникова на заключение (совершение) сделок с ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480" результаты голосования:
"За" – 11 голосов (Бакрадзе М.М., Иноземцев А.А., Калашников С.В., Лысенко Д.Л., Левин Л.З., Орыщенко А.С., Семенов В.В., Харченко И.Н., Шильников А.Е., Шильников Е.В., Яковлев С.В.)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" –0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров.
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
"Одобрить совершенную 26.06.2026 Обществом (Заемщиком) крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 (далее по тексту – "Дополнительное соглашение № 1") на условиях Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола".

Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
"Одобрить совершенную 26.06.2026 Обществом (Залогодателем) крупную сделку по передаче в залог ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, движимого имущества (основных средств) и заключению Договору залога основных средств № 1363ОФ/ПФ-ЗОС-1/26 в обеспечение Кредитного договора № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 в редакции Дополнительного соглашения № 1 (как этот термин был определен выше по тексту Протокола) на условиях Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола".

Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
"Дать согласие на совершение Обществом (Залогодателем) в срок до 30.10.2026 крупной сделки и сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий по предоставлению Обществом (Залогодателем) в последующий залог ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, недвижимого имущества общей залоговой стоимостью не менее 7 425 841 456,90 (Семь миллиардов четыреста двадцать пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 90 копеек и заключению с ПАО "Совкомбанк" соответствующего договора залога в обеспечение исполнения обязательств Общества (Заемщика) по Кредитному договору № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 в редакции Дополнительного соглашения № 1 (как этот термин был определен выше по тексту Протокола).
Залог передается ПАО "Совкомбанк" в обеспечение надлежащего и своевременного исполнения Обществом (Заемщиком) всех обязательств по Кредитному договору № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 в полном объеме, в том числе обязательств по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате предусмотренных Кредитным договором № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 комиссий, по возврату полученных Обществом (Заемщиком) денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного договора № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 или признания Кредитного договора № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 незаключенным.
Перечень недвижимого имущества, передаваемого Обществом в залог ПАО "Совкомбанк", указан в Приложении № 3 к настоящему Протоколу".

Принято решение по вопросу 4 повестки дня:
"Одобрить совершенную 26.06.2026 Обществом (Залогодателем) крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 (далее по тексту – "Дополнительное соглашение № 7") на условиях Приложения № 4, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола".

Принято решение по вопросу 5 повестки дня:
"Одобрить совершенную 26.06.2026 Обществом (Залогодателем) крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога основных средств №1209-ПФ-ЗОС-1/23 в обеспечение Кредитного договора № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 в редакции Дополнительного соглашения № 7 (как этот термин был определен выше по тексту Протокола) на условиях Приложения № 5, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола".

Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
"Дать согласие на совершение Обществом (Залогодателем) в срок до 30.10.2026 крупных сделок по заключению с ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, дополнительных соглашений об изменении залоговой стоимости к следующим договорам залога:
- договору залога недвижимого имущества (ИПОТЕКИ) № 1209/ПФ-ЗН-1/23 от 31.08.2023, установив залоговую стоимость не менее 7 328 558 536,30 (семь миллиардов триста двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 30 копеек (на условиях Приложения № 6, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола);
- договору залога недвижимого имущества (ИПОТЕКИ) № 1209/ПФ-ЗН-2/23 от 31.08.2023, установив залоговую стоимость не менее 97 282 920,60 (девяносто семь миллионов двести восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей 60 копеек (на условиях Приложения № 7, являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола)".

Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
"Наделить полномочиями Генерального директора АО "Металлургический завод "Электросталь" Е.В. Шильникова на заключение (совершение) сделок с ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, на условиях, рассмотренных в вопросе 6 настоящего Протокола. Иные условия, не упомянутые в настоящем Протоколе, могут быть определены Генеральным директором Общества самостоятельно".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 29.09.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 5/33 составлен 30.09.2026 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников


3.2. Дата 01.10.2026г.