Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.09.2026
Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153000, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, Д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746982856
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725806898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55521-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262; https://pgk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие шесть из шести избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 повестки дня: "За" — 6 голосов; "Против" — нет; "Воздержался" — нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1 повестки дня "О вынесении на решение единственного акционера АО "ПГК" вопроса об изменении условий крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)":
1.1. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
1.2. Утвердить заключение об изменении условий крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
1.3. Вынести на рассмотрение Единственного акционера АО "ПГК" вопрос об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) и предложить Единственному акционеру АО "ПГК" одобрить совершение такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
1.4. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" принять решение, что сведения об условиях существенной сделки (взаимосвязанных сделок), а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не подлежат раскрытию до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2026, протокол № 237.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019 ISIN: RU000A0JUHA8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность МЧД)
Морозова Марина Юрьевна


3.2. Дата 30.09.2026г.