Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.09.2026
Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614002, Пермский кр., г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900906349
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904000395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 октября 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О выполнении графиков мероприятий по заключенным Соглашениям с Минпромторгом РФ.
2. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2026г.
3. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2026г.
4. О выполнении договорных обязательств за 1-е полугодие 2026г.
5. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2026г.
6. Об управлении рисками Общества.
7. Отчет о проведенных мероприятиях по снижению себестоимости основной продукции.
8. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества за 2026 год.
9. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2026г.
10. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2026 год.
11. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2026 год
12. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации Общества.
13. О Профильном имуществе Общества.
14. Одобрение сделок с имуществом Общества.
15. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.
16. Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в новой редакции.
17. О полномочиях исполнительных органов управления Общества и его дочерних и зависимых обществ в части осуществления пассивной защиты важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения.

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Г. Андреев


3.2. Дата 30.09.2026г.