Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.09.2026
Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1 "Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Общества":
"ЗА" - Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.
"ПРОТИВ" - НЕТ
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович.
Решения по вопросу повестки дня №1 приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №1 "Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Общества" приняты следующие решения:
"1.1. Определить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2026, в качестве отчетности, используемой для целей определения размера дивидендов за 6 месяцев 2026 года.
1.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 6 месяцев 2026 года по обыкновенным акциям МКПАО "МД Медикал Груп" в размере 38 рублей на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 19 октября 2026 года.
1.4. Дивиденды по акциям МКПАО "МД Медикал Груп" выплатить в денежной форме в безналичном порядке."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 19 от 30.09.2026г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер


3.2. Дата 30.09.2026г.