Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.09.2026
Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501244524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528079131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; http://sollers-auto.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
Проголосовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования: "За" - 9, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Повестка дня:
1. Обзор автомобильного рынка, объем продаж, продуктовая линейка.
2. Отчетность МСФО 1 полугодие 2026 год, прогноз 2026.
3. Утверждение Бюджета на 2027 год.
4. Одобрение сделки с заинтересованностью.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По пункту 4 повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение Обществом Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 4724-005/П-2 от 29.11.2024 с "Наименование банка", заключенному в обеспечение исполнения обязательств "Наименование компании" (ОГРН, ИНН) по Договору об открытии кредитной линии № 4724-005/К от 29.11.2024 с "Наименование банка" на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу, являющемся неотъемлемой его частью.
Все условия Договора поручительства № 4724-005/П-2 от 29.11.2024, Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4724-005/П-2 от 29.11.2024 и Договора об открытии кредитной линии № 4724-005/К от 29.11.2024 Обществу и его участникам известны в полном объёме.
Согласно условиям Дополнительного соглашения, среди прочего, предусматривается:
Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:
"1.2. Поручителю известны все условия Кредитного договора (в тексте которого Кредитор – "Наименование компании" именуется "Кредитор" или "Банк", а Должник "Наименование компании", именуется "Заемщик"), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора, копия которого у Поручителя имеется, и в соответствии с которым: Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи в размере не более 354 633 905,03 (Триста пятьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот пять) рублей 03 копейки, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее "28" ноября 2031 года.

Настоящее решение действует до "31" декабря 2034 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 08 сентября 2026 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2026-09-08 от 08 сентября 2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Соболев


3.2. Дата 08.09.2026г.