Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.09.2026
Публичное акционерное общество "АПРИ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АПРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Кворум заседания эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение): Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании, составляет 7 (семь) из 7 (семь) избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: "О приобретении размещенных ПАО "АПРИ" биржевых облигаций серии БО-002Р-14"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 7 человек,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По второму вопросу повестки дня: "Об одобрении Публичной безотзывной оферты с существенными условиями приобретения ПАО "АПРИ" биржевых облигаций серии БО-002Р-14"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 7 человек,
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Приобрести Биржевые облигации Общества бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-14, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-12464-K-002P-02E от 27.07.2022 г. (далее – "Программа серии 002Р"), регистрационный номер выпуска – 4B02-14-12464-K-002P от 19.03.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ERC0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – "Биржевые облигации") по соглашению с их владельцами, в соответствии с п.6 решения о выпуске Биржевых облигаций и п.7.2 Программы серии 002Р, в количестве не более 100 000 (Ста тысяч) штук включительно по цене 90% (девяносто процентов) от их номинальной стоимости, что соответствует 900 (Девятистам) рублям за одну Биржевую облигацию.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Одобрить Публичную безотзывную оферту с существенными условиями приобретения Биржевых облигаций. (Приложение 1 к настоящему протоколу).
Приложение 1 к протоколу Совета директоров № 21/26 от 28.09.2026 г.
Публичная безотзывная оферта ПАО "АПРИ" о приобретении биржевых облигаций серии БО-002Р-14.
"28" сентября 2026 года
Настоящей офертой (далее - "Оферта") ПАО "АПРИ" (ОГРН: 1197456003360, ИНН: 7453326003) принимает на себя безотзывное обязательство приобрести по соглашению с их владельцами Биржевые облигации в Приобретаемом количестве у лиц, осуществляющих права по Биржевым облигациям, в соответствии с условиями Оферты, права которых на отчуждение Биржевых облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на условиях, указанных ниже.
Оферта считается акцептованной при направлении Владельцами Биржевых облигаций Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 1 настоящей Оферты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Агент по приобретению: Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Брокер" (ООО "Ренессанс Брокер"), ИНН 7709258228; ОГРН 1027739121981. Идентификатор Агента по приобретению в системе торгов: MC0089500000.
Краткое наименование Агента по приобретению в системе торгов: РенессБрокер.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06459-100000 от 07 марта 2003 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.
Контакт для взаимодействия по вопросам совершения действий по выставлению заявок: dcm@rencap.ru, телефон: +7 (499) 956-42-47.
Агент по продаже: участник организованных торгов (организация, являющаяся членом секции фондового рынка ПАО Московская Биржа, обладающая необходимыми лицензиями на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг), уполномоченный Владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.
Биржа: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ- РТС" (ПАО Московская Биржа).
Биржевые облигации: Биржевые облигации ПАО "АПРИ" бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-002Р-14, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-12464-K-002P-02E от 27.07.2022 г., регистрационный номер выпуска – 4B02-14-12464-K-002P от 19.03.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ERC0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Владелец Биржевых облигаций: лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям.
Дата начала периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте: 08.10.2026
Дата окончания периода предъявления Облигаций по Оферте: 14.10.2026
Дата приобретения: 21.10.2026 (дата начала приобретения Биржевых облигаций и дата окончания приобретения Биржевых облигаций совпадают)
Депозитарий: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД)
Клиринговая организация: Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) или иное лицо, осуществляющее на Дату приобретения функции клиринга в отношении сделок с ценными бумаги, заключаемых на торгах ПАО Московская Биржа.
Лента новостей: Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД).
Приобретаемое количество: не более 100 000 (Ста тысяч) Биржевых облигаций включительно. Количество всех приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций ограничено Приобретаемым количеством. В случае, если общее количество заявленных к приобретению по цене приобретения Биржевых облигаций превышает Приобретаемое количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций, обязанность приобретения которых предусмотрена Офертой, то заявленные к приобретению Биржевые облигации приобретаются у их владельцев пропорционально заявленным требованиям. В случае образования дробных частей Биржевых облигаций округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.
Период предъявления Облигаций по Оферте: срок, в течение которого Владелец Биржевых облигации (или Агент по продаже) может передать Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, который начинается в 10 часов 00 минут по московскому времени в Дату начала периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте и заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату окончания периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте
Правила Биржи: правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", зарегистрированные в установленном порядке и действующие на дату проведения торгов, и другие нормативные документы, регулирующие деятельность Биржи на рынке ценных бумаг.
Система торгов: система торгов Биржи.
Цена приобретения: 90% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что соответствует 900 (Девятистам) рублям 00 копеек за одну Биржевую облигацию. При этом Эмитентом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии пунктом 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций на Дату приобретения.
Эмитент: Публичное акционерное общество "АПРИ" (ПАО "АПРИ", ОГРН: 1197456003360).
Эмиссионные документы: Программа биржевых облигаций серии 002Р, имеющая регистрационный номер 4-12464-K-002P-02E от 27.07.2022 г.; Решение о выпуске Биржевых облигаций.
Для целей настоящей Оферты Сообщением о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций будет являться:
- при приобретении Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей - Заявка на продажу Биржевых облигаций (как этот термин определен ниже);
- при приобретении Биржевых облигаций через НРД – Инструкция (как этот термин определен ниже).
1. Порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется:
1.1. на торгах, проводимых Биржей:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. При этом Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если Владелец Биржевых облигаций является участником торгов) или с привлечением Агента по продаже. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов, он заключает соответствующий договор с Агентом по продаже.
В течение Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте:
Агент по продаже или Владелец Биржевых облигаций, являющийся участником организованных торгов, действующий от своего имени и за свой счет (далее - Держатель Биржевых облигаций) реализует право подачи Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций путем подачи в течение Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте адресной заявки на продажу Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи (далее - Заявка на продажу Биржевых облигаций).
Заявка на продажу Биржевых облигаций выставляется в адрес Агента по приобретению в режиме торгов "Выкуп: Адресные заявки" с указанием:
- количества Биржевых облигаций, которое Владелец Биржевых облигаций хочет продать Эмитенту,
- Цены приобретения Биржевой облигации,
- Даты активации заявки (Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения),
- Кода расчетов Т0,
- прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи.
Направлением в Систему торгов Заявки на продажу Биржевых облигаций Держатель Биржевых облигаций подтверждает согласие Владельца Биржевых облигаций с ценой приобретения и иными условиями Оферты.
По окончании Периода предъявления Биржевых облигаций по Оферте:
Эмитент обязуется в Дату приобретения заключить сделки по приобретению Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций на основании Заявки на продажу Биржевых облигаций, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте путем выставления встречной заявки в адрес Держателя Биржевых облигаций через Агента по приобретению.
Агент по приобретению по поручению Эмитента в Дату приобретения по Оферте с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам Владельцев Биржевых облигаций (выставленных Держателем), находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.
Процедура контроля обеспечения по Заявке на продажу Биржевых облигаций осуществляется в Дату активации такой заявки. В случае, если Заявка на продажу Биржевых облигаций не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Держателям Биржевых облигаций, не подавшим адресные заявки в Период предъявления Биржевых облигаций по Оферте, либо подавшим адресные заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям.
Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Биржевых облигаций соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям, на счет Держателя, действующего по поручению и за счет Владельца Биржевых облигаций, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Обязательство Владельца Биржевых облигаций выполняется на условиях "поставка против платежа" и считается исполненным в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в Заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет Эмитента в Депозитарии, предназначенный для учета прав на ценные бумаги.
1.2. через НРД:
Вне зависимости от вышеизложенного, в соответствии со статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" Владелец Биржевых облигаций вправе направить Эмитенту Сообщением о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих инструкций (уведомлений) в WEB-кабинете корпоративных действий НРД с целью осуществления прав по ценным бумагам (далее – "Инструкция").
Такая Инструкция в НРД дается в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и должна содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям;
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью) в штуках, которое Владелец Биржевых облигаций хотел бы продать Эмитенту;
- контакты для связи.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения НРД Инструкции от Владельца Биржевых облигаций.
Приобретение Биржевых облигаций при направлении Инструкций в НРД происходит по установленной Цене приобретения в Дату приобретения на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным Инструкциям.
При осуществлении Эмитентом приобретения Биржевых облигаций через НРД записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) Владельцев Биржевых облигаций и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных Инструкций об их приобретении.
Обязательства Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций через НРД считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет в НРД.
2. Прочие условия.
Оплата Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.
Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящей Офертой, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения Эмитента.
Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.
Эмитент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, нарушившим условия настоящей Оферты.
Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от Биржи.
Оферта считается полученной адресатом в момент ее размещения Эмитентом на странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
Настоящая Оферта является безотзывной и действует до Даты приобретения Биржевых облигаций и продлению не подлежит.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО "АПРИ" №21/26 от 28.09.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Д. Крутолапов


3.2. Дата 28.09.2026г.