Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.09.2026
Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении совершенной 26.06.2026 Обществом (Заемщиком) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 (далее также – "Дополнительное соглашение № 1").
2. Об одобрении совершенной 26.06.2026 Обществом (Залогодателем) крупной сделки по передаче в залог ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, движимого имущества (основных средств) и заключению Договора залога основных средств № 1363ОФ/ПФ-ЗОС-1/26 в обеспечение Кредитного договора № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 в редакции Дополнительного соглашения № 1 (как этот термин определен выше).
3. О согласии на совершение Обществом (Залогодателем) в срок до 30.10.2026 крупной сделки и сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий по предоставлению Обществом (Залогодателем) в последующий залог ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, недвижимого имущества общей залоговой стоимостью не менее 7 425 841 456,90 (Семь миллиардов четыреста двадцать пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 90 копеек и заключение с ПАО "Совкомбанк" соответствующего договора залога в обеспечение исполнения обязательств Общества (Заемщика) по Кредитному договору № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 от 17.04.2026 в редакции Дополнительного соглашения № 1 (как этот термин определен выше).
4. Об одобрении совершенной 26.06.2026 Обществом (Заемщиком) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 (далее также – "Дополнительное соглашение № 7").
5. Об одобрении совершенной 26.06.2026 Обществом (Залогодателем) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога основных средств № 1209-ПФ-ЗОС-1/23 в обеспечение Кредитного договора № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023 в редакции Дополнительного соглашения № 7 (как этот термин определен выше).
6. О согласии на совершение Обществом (Залогодателем) в срок до 30.10.2026 крупных сделок по заключению с ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, дополнительных соглашений об изменении залоговой стоимости к следующим договорам залога:
- договору залога недвижимого имущества (ИПОТЕКИ) №1209/ПФ-ЗН-1/23 от 31.08.2023;
- договору залога недвижимого имущества (ИПОТЕКИ) №1209/ПФ-ЗН-2/23 от 31.08.2023.
7. О наделении полномочиями Генерального директора АО "Металлургический завод "Электросталь" Е.В. Шильникова на заключение (совершение) сделок с ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников


3.2. Дата 28.09.2026г.