Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.09.2026
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.09.2026 г.




2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" по шестому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Утвердить изменения в финансовый план на 2026 год..
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Согласовать Должностную инструкцию Руководителя Службы внутреннего аудита.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Предоставить последующее согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение кредитного договора между ООО "ПензТИСИЗ" и ПАО Банк "Кузнецкий" на следующих условиях:
Вид кредита - возобновляемая кредитная линия.
Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
Дата погашения кредитной линии – через 24 месяца с даты заключения кредитного договора.
Срок действия кредитной линии – 21 месяц с даты заключения кредитного договора.
Лимит выдачи – не установлен, не ограничен.
Лимит задолженности - 10 000 000-00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ + 4% годовых (фиксированная маржа).
Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее в соответствии с условиями кредитного договора.
Комиссия за резервирование ресурсов – 0% годовых.
Плата за предоставление кредитных средств в день подачи заявления – 0-00 руб.
Комиссия за изменение условий кредитного договора, связанных с заключением и (или) исполнением сделок, направленных на обеспечение обязательств - 1,5% от лимита задолженности, но не менее 10 тыс. руб.
Порядок уплаты процентов - ежемесячно в период с последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов, по 5-й рабочий день месяца, следующего за расчетным месяцем, в сумме начисленных, но не уплаченных процентов за фактическое количество дней пользования кредитом.
Порядок погашения основного долга - согласно заявлениям о выдаче кредита, не позднее даты погашения кредитной линии. Срок действия каждого транша в рамках кредитной линии не должен превышать 12 месяцев.
Обеспечение:
- Поручительство Акционерное общество "Корпорация "МСП" (ИНН 7750005919) (зонтичное поручительство). Сумма поручительства – не более 50% от ссудной задолженности.
- Залог движимого имущества, принадлежащего АО "ПензТИСИЗ" (ИНН 5836609450) на праве собственности общей залоговой стоимостью 5 214 000,00 рублей.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Предоставить последующее согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога между ООО "ПензТИСИЗ" (ИНН 5836609450) и ПАО Банк "Кузнецкий" на следующих условиях:
Предмет залога: Автомобиль LADA LARGUS KS0Y5L, рыночной стоимостью 540 000,00, залоговой стоимостью 297 000,00, Автомобиль УАЗ-396255 рыночной стоимостью 540 000,00 рублей, залоговой стоимостью 297 000,00 рублей, автомобиль CHEVROLET NIVA рыночной стоимостью 360 000,00 рублей, залоговой стоимостью 198 000,00 рублей, Буровая установка ПБУ-2-314 на а/м КАМАЗ-43502 рыночной стоимостью 4 300 000,00 рублей, залоговой стоимостью 2 365 000,00 рублей, Буровая установка ЗИЛ 131 рыночной стоимостью 400 000,00 рублей, залоговой стоимостью 220 000,00 рублей, Буровая установка ЛБУ-50-05 залоговой стоимостью 3 340 000,00 рублей, залоговой стоимостью 1 837 000,00 рублей.
Залог предоставляется в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, заключенному между ООО "ПензТИСИЗ" (ИНН 5836609450) и ПАО Банк "Кузнецкий" на следующих условиях:
Вид кредита - возобновляемая кредитная линия.
Целевое назначение – пополнение оборотных средств.
Дата погашения кредитной линии – через 24 месяца с даты заключения кредитного договора.
Срок действия кредитной линии – 21 месяц с даты заключения кредитного договора.
Лимит выдачи – не установлен, не ограничен.
Лимит задолженности - 10 000 000-00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ + 4% годовых (фиксированная маржа).
Ключевая ставка ЦБ РФ определяется на дату заключения кредитного договора и далее в соответствии с условиями кредитного договора.
Комиссия за резервирование ресурсов – 0% годовых.
Плата за предоставление кредитных средств в день подачи заявления – 0-00 руб.
Комиссия за изменение условий кредитного договора, связанных с заключением и (или) исполнением сделок, направленных на обеспечение обязательств - 1,5% от лимита задолженности, но не менее 10 тыс. руб.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.09.2026 г., № 08



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк "Кузнецкий" М.А. Дралин
3.2. Дата 28.09.2026 г. М.П.