Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.09.2026
Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2026

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров эмитента решениях: О последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ПАО "ЮК ГРЭС" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
По вопросу №2 "О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор невозобновляемого займа, между "Наименование юридического лица" и ПАО "ЮК ГРЭС" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заемщик – ПАО "ЮК ГРЭС"; Займодавец – "Наименование юридического лица"
Предмет сделки:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – "Сумма займа") для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по настоящему Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке, определенной Сторонами.
Цена сделки:
100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Срок сделки:
Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. настоящего Договора, и действует до "30" сентября 2032г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору.


Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
"Наименование юридического лица" Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: "Наименование юридического лица" контролирующее лицо ПАО "ЮК ГРЭС" (косвенный контроль) и юридического лица, являющегося стороной в сделке "Наименование юридического лица" (прямой контроль) (п.1. ст. 81. ФЗ "Об акционерных обществах").
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Итоги голосования: "за" 6; "против" - 0; "воздержался" - 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2026 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2026 г. №12.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор В.С. Коноплев, дов.№6090Д от 14.09.2026
3.2. Дата: 28.09.2026