Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.09.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Сообщение о существенных фактах:
"О решениях, принятых советом директоров эмитента".

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00254-А
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
25.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 1; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Вопрос № 2: "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1;
Вопрос № 3: "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
Вопрос № 4: "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по вопросам № 3-4 не принимал участия член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.)

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О вопросах, имеющих для ПАО "Магаданэнерго" существенное значение: об определении случаев принятия Советом директоров ПАО "Магаданэнерго" решений по вопросам осуществления защиты объектов ПАО "Магаданэнерго"..
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Комерческая тайна.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Магаданэнерго" за 1 полугодие 2026 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО "Магаданэнерго" за 1 полугодие 2026 года согласно приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ствола дымовой трубы с заменой стального основания Аркагалинской ГРЭС между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт" Договора подряда по капитальному ремонту ствола дымовой трубы с заменой стального основания Аркагалинской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 29.12.2025 № 1417/13-2025 между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО "Магаданэнерго" и АО "Магаданэлектросетьремонт" Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 29.12.2025 № 1417/13-2025 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2026 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13-26 от
25 сентября 2026 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 81 от 02.12.2025) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 25 сентября 2026 года.