Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.09.2026
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440528, Пензенская область, Пензенский район, с. Богословка, ул. Автомобилистов, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055801700239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5829060635
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05987-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5829060635
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента : способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания - 24 сентября 2026 года
Место проведения заседания - г. Пенза, ул. Кураева, д.1А, помещ. 413.
Время проведения заседания - 11 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней - 21 сентября 2026 года
Адрес (почтовый адрес ), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 440000, г. Пенза, ул. Кураева, д.1А, помещ. 413
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, мевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам 1,2,3, 4,5,6,7,8 повестки дня: 10 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П по вопросам 1,2,3, 4,5,6,7,8 повестки дня: 10 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1.2.3.4.5.6.7.8 повестки дня общего собрания: 10 000 голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - заключение между АО "СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" и АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Договора по передаче прав и обязанностей (перенайму) по Договору финансовой аренды.
2. О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" – заключение Акционерным обществом "РЕГИОН-ПРОДУКТ" договора(ов) поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств АО "СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ОГРН 1055801700063, Лизингополучатель) по Договорам лизинга № 107099-ФЛ/СМ-23 от 01.11.2023 г., № 111274-ФЛ/СМ-24 от 25.04.2024 г., № 113695-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г.
3. О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) - договора(ов) поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств АО "СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ОГРН 1055801700063, Лизингополучатель) по Договорам лизинга № 107099-ФЛ/СМ-23 от 01.11.2023 г., № 111274-ФЛ/СМ-24 от 25.04.2024 г., № 113695-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г.
4. О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - изменение условий ранее одобренной сделки, а именно договора поручительства № 114153/1 от 09.09.2024 г.
5. О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" – заключение договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО "Оператор майнинговой инфраструктуры" (ОГРН 1155805000416, Лизингополучатель), по Договору финансовой аренды № 113857-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г. (далее по тексту – Договор лизинга) в соответствии с условиями Соглашения от 01.08.2026 г. об условиях передачи прав и обязанностей (перенайме) по Договору лизинга.
6. О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – заключение договора(ов) поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО "Оператор майнинговой инфраструктуры" (ОГРН 1155805000416, Лизингополучатель), по Договору финансовой аренды № 113857-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г. (далее по тексту – Договор лизинга) в соответствии с условиями Соглашения от 01.08.2026 г. об условиях передачи прав и обязанностей (перенайме) по Договору лизинга.
7. Размещение облигаций Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - заключение между АО "СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" и АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" Договора по передаче прав и обязанностей (перенайму) по Договору финансовой аренды.
Итоги голосования по вопросу№1 повестки дня: "За" - 10 000 голосов (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№1 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки по передаче прав и обязанностей (перенайму) по договору финансовой аренды на следующих условиях:
стороны сделки Общество с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801) – Лизингодатель;
Акционерное общество "СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ОГРН 1055801700063) - Прежний Лизингополучатель;
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" (ОГРН 1055801700239) - Новый Лизингополучатель.
предмет сделки С согласия Лизингодателя Прежний Лизингополучатель передает свои права и обязанности по Договорам финансовой аренды № 107099-ФЛ/СМ-23 от 01.11.23 г., № 111274-ФЛ/СМ-24 от 25.04.24 г. и № 113695-ФЛ/СМ-24 от 09.08.24 г. (далее – "Договоры лизинга") в пользу Нового Лизингополучателя. Права и обязанности Прежнего Лизингополучателя по Договорам лизинга переходят Новому Лизингополучателю в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту передачи, включая обязанности по погашению задолженности по уплате лизинговых платежей и уплате неустойки за несвоевременную уплату установленных Договорами лизинга платежей.
сумма сделки Общая сумма Договоров лизинга, по которому передаются права и обязанности по сделке составляет: 135 830 350,75 рублей (с учетом НДС), в том числе:
- по Договору финансовой аренды № 107099-ФЛ/СМ-23 от 01.11.23 г. - составляет: 44 041 492,66 рублей (с учетом НДС);
- по Договору финансовой аренды № 111274-ФЛ/СМ-24 от 25.04.24г. - составляет: 84 193 707,82 рублей (с учетом НДС);
- по Договору финансовой аренды № 113695-ФЛ/СМ-24 от 09.08.24г. - составляет: 7 595 150,27 рублей (с учетом НДС).
При этом на 19.06.2026 остаток невыплаченной части общей суммы Договора лизинга (включая просроченную задолженность прежнего лизингополучателя) составляет: 64 260 828,47 рублей (с учетом НДС), в том числе:
- по Договору финансовой аренды № 107099-ФЛ/СМ-23 от 01.11.23 г. - составляет: 10 182 591,00 рублей (с учетом НДС);
- по Договору финансовой аренды № 111274-ФЛ/СМ-24 от 25.04.24 г. - составляет: 50 474 144,09 рублей (с учетом НДС);
- по Договору финансовой аренды № 113695-ФЛ/СМ-24 от 09.08.24 г. - составляет: 3 604 093,38 рублей (с учетом НДС).
Стоимость передаваемых прав и обязанностей по Договору лизинга, уплачиваемая Новым Лизингополучателем Прежнему Лизингополучателю, определятся по усмотрению Нового и Прежнего Лизингополучателя по обоюдному соглашению Сторон.
иные условия сделки иные условия определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

Вопрос №2 . О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" – заключение Акционерным обществом "РЕГИОН-ПРОДУКТ" договора(ов) поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств АО "СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ОГРН 1055801700063, Лизингополучатель) по Договорам лизинга № 107099-ФЛ/СМ-23 от 01.11.2023 г., № 111274-ФЛ/СМ-24 от 25.04.2024 г., № 113695-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: "За" - 10 000 голосов (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№2 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки - заключение Акционерным обществом "РЕГИОН-ПРОДУКТ" договора(ов) поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств АО "Силовые Системы" (ОГРН 1055801700063, Лизингополучатель) по Договорам лизинга № 107099-ФЛ/СМ-23 от 01.11.2023 г., № 111274-ФЛ/СМ-24 от 25.04.2024 г., № 113695-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г. на следующих условиях:
Существенные условия одобряемого(ых) договора(ов) поручительства:
Предмет договора(ов) поручительства в обеспечение обязательств по Договору(ам) лизинга Общество как поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Лизингодателем за надлежащее исполнение Лизингополучателем всех его обязательств из договора(ов) финансовой аренды и (или) Правил лизинга, поименованных в п.2 настоящего Протокола
Условия вступления договоров поручительства в силу Договоры поручительства заключаются с отлагательным условием: вступают в силу в случае прекращения действия соглашений, поименованных в п. 1 настоящего Протокола
Общая сумма обязательств Лизингополучателя, обеспечиваемых поручительством соответствует размеру остатка невыплаченной части общей суммы Договора(ов) лизинга, поименованного(ых) в п.2 настоящего Протокола
Иные условия сделки (взаимосвязанных) сделок – договоров поручительства иные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок) определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

Вопрос №3 О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) - договора(ов) поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств АО "СИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ОГРН 1055801700063, Лизингополучатель) по Договорам лизинга № 107099-ФЛ/СМ-23 от 01.11.2023 г., № 111274-ФЛ/СМ-24 от 25.04.2024 г., № 113695-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: "За" - 10 000 голосов (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№3 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки - изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – договора(ов) поручительства, указанного(ых) в пункте 2 настоящего Протокола, без необходимости получения в будущем дополнительного согласия общего собрания акционеров Общества на такое изменение, если оно осуществляется в следующих пределах:
- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае изменения периода уплаты лизинговых платежей, но не более чем на 12 месяцев;
- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае увеличения общей суммы договора(ов) финансовой аренды, но не более чем на 30% от первоначальной суммы.

Вопрос №4 О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - изменение условий ранее одобренной сделки, а именно договора поручительства № 114153/1 от 09.09.2024 г.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: "За" - 10 000 голосов (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№4 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки - изменение условий ранее одобренной сделки – договора поручительства № 114153/1 от 09.09.2024 г., заключенного с ООО "ДельтаЛизинг". Общество обязуется отвечать по обязательствам Нового Лизингополучателя – ООО "Оператор майнинговой инфраструктуры" (ОГРН 1155805000416), по Договору финансовой аренды № 114153-ФЛ/СМ-24 от 09.09.2024 г. Иные условия договора поручительства остаются без изменений.

Вопрос №5 О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" – заключение договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО "Оператор майнинговой инфраструктуры" (ОГРН 1155805000416, Лизингополучатель), по Договору финансовой аренды № 113857-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г. (далее по тексту – Договор лизинга) в соответствии с условиями Соглашения от 01.08.2026 г. об условиях передачи прав и обязанностей (перенайме) по Договору лизинга.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: "За" - 10 000 голосов (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№5 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки (группы взаимосвязанных сделок), являющейся крупной – заключение договора(ов) поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО "Оператор майнинговой инфраструктуры" (ОГРН 1155805000416, Лизингополучатель), по Договору финансовой аренды № 113857-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г. (далее по тексту – Договор лизинга) в соответствии с условиями Соглашения от 01.08.2026 г. об условиях передачи прав и обязанностей (перенайме) по Договору лизинга, на следующих условиях:
Остаток невыплаченной части общей суммы Договора лизинга Остаток невыплаченной части общей суммы Договора лизинга (включая просроченную задолженность прежнего лизингополучателя) на 01.08.2026 составляет: 3 604 448,85 руб. (Три миллиона шестьсот четыре тысячи четыреста сорок восемь рублей 85 копеек) (с учетом НДС).
Существенные условия одобряемого(ых) договора(ов) поручительства:
Предмет договора(ов) поручительства в обеспечение обязательств по Договору(ам) лизинга Общество как поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Лизингодателем за надлежащее исполнение Лизингополучателем всех его обязательств из договора(ов) финансовой аренды и (или) Правил лизинга, поименованных в п.1 настоящего Протокола
Общая сумма обязательств Лизингополучателя, обеспечиваемых поручительством соответствует размеру остатка невыплаченной части общей суммы Договора лизинга Договора(ов) лизинга, поименованного(ых) в п.1 настоящего Протокола
Иные условия сделки (взаимосвязанных) сделок – договоров поручительства иные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок) определяются единоличным исполнительным органом Общества по своему усмотрению

Вопрос №6 О предоставлении согласия на одобрение крупной взаимосвязанной сделки, в случае предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – заключение договора(ов) поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью "ДельтаЛизинг" (ОГРН 1112536016801, Лизингодатель), в обеспечение обязательств ООО "Оператор майнинговой инфраструктуры" (ОГРН 1155805000416, Лизингополучатель), по Договору финансовой аренды № 113857-ФЛ/СМ-24 от 09.08.2024 г. (далее по тексту – Договор лизинга) в соответствии с условиями Соглашения от 01.08.2026 г. об условиях передачи прав и обязанностей (перенайме) по Договору лизинга.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: "За" - 10 000 голосов (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№6 повестки дня:
Предоставить согласие на изменение в будущем условий одобренной сделки (группы взаимосвязанных сделок) – заключение договора(ов) поручительства, указанного(ых) в пункте 5 настоящего Протокола, без необходимости получения в будущем дополнительного согласия общего собрания акционеров Общества на такое изменение, если оно осуществляется в следующих пределах
- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае изменения периода уплаты лизинговых платежей, но не более чем на 12 месяцев;
- Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае увеличения общей суммы договора(ов) финансовой аренды, но не более чем на 30% от первоначальной суммы.

Вопрос №7 Размещение облигаций Общества.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: "За" - 10 000 голосов (100%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу№7 повестки дня:
Разместить ценные бумаги Акционерного общества "РЕГИОН-ПРОДУКТ": биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, в количестве 120 000 (Сто двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) российских рублей, длительность каждого купонного периода 30 (Тридцать) дней, со сроком погашения в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента, без предоставления обеспечения.

Вопрос №8 Назначение аудиторской организации общества.
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: "Против" - 10 000 голосов (100%)

Решение по вопросу №8 повестки дня не принято.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 сентября 2026 года № б/н.
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05987-P, дата государственной регистрации выпуска: 16.08.2006г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чех Кирилл Юрьевич
3.2. Дата подписи: 25.09.2026 г. М.П.