Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.09.2026
Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), зд. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2026

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.09.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря АО "ОЗММ".
2. Об избрании Корпоративного секретаря АО "ОЗММ".
3. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "ОЗММ", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
4. О предложении кандидатуры аудиторской организации АО "ОЗММ" для утверждения на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "ОЗММ", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
5. О подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров АО "ОЗММ", голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-A. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137047, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Петренко


3.2. Дата 25.09.2026г.