Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.09.2026
Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2802
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; https://www.olabank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 4 человека.

На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 24 сентября 2026 г. поступило 4 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- О внесении изменений и дополнений в Кредитную политику Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) и Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в новых редакциях.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2026 г.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новых редакциях Положения "О службе внутреннего контроля Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и Положения "О службе управления рисками Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)".
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении планируемой продолжительности времени работы (функционирования) технологических процессов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в IV квартале 2026 г.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на IV квартал 2026 г.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новых редакциях Положения "О службе внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и Положения "Об организации внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)".
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за период с 12.01.2026 по 30.06.2026.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Заключения по оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ от 08.04.2020 № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе".
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 6 месяцев 2026 г.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения "О порядке формирования Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) резервов на возможные потери по прочим активам".
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Внести изменения и дополнения в Кредитную политику Банка "Йошкар-Ола" (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка (протокол от 25.12.2017 № 16);

- Принять к сведению информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов во II квартале 2026 года;
- Утвердить Реестр непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) и План мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в новой редакции;

- Утвердить отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2026 г.;

- Утвердить в новых редакциях Положение "О службе управления рисками Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и Положение "О службе внутреннего контроля Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и ввести их в действие с 01.10.2026;
- Признать утратившими силу с 01.10.2026 Положение "О службе внутреннего контроля Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и Положение "О службе управления рисками Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)", утвержденные Советом директоров 27.06.2024 (протокол от 28.06.2024 № 08);

- Утвердить планируемую продолжительность времени работы (функционирования) технологических процессов в IV квартале 2026 г;

- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на IV квартал 2026 г.;

- Утвердить в новых редакциях Положение "О службе внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и Положение "Об организации внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)" и ввести их в действие с 01.10.2026;
- Признать утратившими силу с 01.10.2026 Положение "О службе внутреннего аудита Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)" и Положение "Об организации внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)", утвержденные Советом директоров Банка 20.05.2025 (протокол от 22.05.2025 № 05);

- Утвердить Отчет о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка Йошкар-Ола" (ПАО) за период с 12.01.2026 по 30.06.2026;

- Утвердить Заключение по оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ от 08.04.2020 № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе". При подготовке новой редакции Положения "Об организации управления операционным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО)" либо проекта изменений в него учесть рекомендации, данные службой внутреннего аудита;
- Признать функционирование системы управления операционным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО), как соответствующей в целом требованиям Положения Банка России от 08.04.2020 № 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" и оценить эффективность системы управления операционным риском в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО), как "удовлетворительно";

- Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) за 6 месяцев 2026 г.;

- Утвердить в новой редакции Положение "О порядке формирования Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) резервов на возможные потери по прочим активам";
- Признать утратившим силу Положение "О порядке формирования Банком "Йошкар-Ола" (ПАО) резервов на возможные потери", утвержденное Советом директоров Банка 21.12.2021 (протокол от 22.12.2021 № 15, в редакции изменений и дополнений, утвержденных Советом директоров Банка (протокол от 15.08.2022 № 12, 28.06.2024 № 08)).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24 сентября 2026 г.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 309.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 09 от 24.09.2026.

3. Подпись
3.1. Президент
Р.И. Изофатов


3.2. Дата 24.09.2026г.