Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.09.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.09.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 24.09.2026 по 30.09.2026.
Дата определения результатов голосования: 30.09.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка заочного голосования:
1. Об утверждении сведений о достижении показателей депремирования должностных лиц руководящего состава Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по итогам 2025 года.
2. Об утверждении размера вознаграждения (премии, связанной с достижением целевых годовых значений ключевых показателей эффективности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и функциональных ключевых показателей эффективности) по итогам работы за 2025 год должностным лицам руководящего состава Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (председателю правления, (первым) заместителям председателя правления, главному бухгалтеру, члену правления).

3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 24.08.2026 № Д-183)
Карев Денис Михайлович


3.2. Дата 24.09.2026г.