Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.09.2026
Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801543626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802064795
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01296-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании участвовали 7 членов совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров, кворум имеется.
2.2.Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решение об утверждении внутренних документов эмитента
Результаты голосования по вопросу "Утверждение документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества (положение о закупке)": "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":
1. Принять решение о присоединении АО НПК "Северная заря" к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее – очередные изменения Положения), утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации "Ростех" (протокол от 02.09.2026 №8) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 17.09.2026.
2. Поручить генеральному директору АО НПК "Северная заря":
- обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Государственной корпорацией "Ростех" в ЕИС очередных изменений Положения;
- очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.09.2026
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.09.2026, протокол № 5-2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Д. Малахов


3.2. Дата 24.09.2026г.