Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.09.2026
Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня "Об одобрении сделки: Договора поручительства № ДП02_400B01KYOMF" приняты решения:
1.1.В соответствии с пунктом 3.2.1 параграфа 3 главы 5 устава ОАО СМП одобрить (дать согласие на) совершение Открытым акционерным обществом "Северное морское пароходство" сделки – заключение Договора поручительства №ДП02_400B01KYOMF на условиях, изложенных в прилагаемом проекте Договора поручительства № ДП02_400B01KYOMF.
Результаты голосования:
Число голосов по вариантам голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), "воздержались" – 0 (ноль). Решение принято.
1.3.В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пунктом 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать.
Результаты голосования:
Число голосов по вариантам голосования: "за" - 9 (девять), "против" - 0 (ноль), "воздержались" – 0 (ноль). Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.09.2026, Протокол №18/26-СД.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кривоносов


3.2. Дата 24.09.2026г.