Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.09.2026
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 10.4.2 Устава ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", пунктами 5.6 – 5.9 Положения о Совете директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (утвержденного общим собранием акционеров протокол №1 от 30.06.2023г.) кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
По третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"" принято решение: Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" Захаревича Максима Анатольевича "24" сентября 2026 года (последний рабочий день) по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.

По второму вопросу повестки дня заседания "Об утверждении условий соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"" принято решение: Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" Захаревичем Максимом Анатольевичем.

По третьему вопросу повестки дня заседания "Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"" принято решение: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" Крышко Андрея Гавриловича с "25" сентября 2026 года сроком на 3 (Три) года.

По четвертому вопросу повестки дня заседания "Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"" принято решение: Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе".

2.3. Дополнительная информация:
Фамилия, имя, отчество лица, избранного единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" с 25 сентября 2026 года: Крышко Андрей Гаврилович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,00%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.09.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №12, дата составления 24.09.2026.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Захаревич


3.2. Дата 24.09.2026г.