Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.09.2026
Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 37А, к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501244524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528079131
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; http://sollers-auto.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания/заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем пунктам повестки дня, по которым принимались решения, имеется.
Участвовали 9 из 9 членов Совета директоров, имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования: "За" - 9, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Повестка дня:
1. Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью.
2. Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По пункту 1 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 0124-029/П-130 от 02.12.2024 между ПАО "СОЛЛЕРС" и (наименование компании) (далее – Сделка), в обеспечение исполнения обязательств (наименование компании) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-029 от 02.12.2024 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 05.05.2025 и заключаемого Дополнительного соглашения № 2, на основных условиях, изложенных ниже.
Основные изменяемые условия обеспечиваемого обязательства – Договора об открытии кредитной линии № 0124-029 от 02.12.2024 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 05.05.2025 и заключаемого Дополнительного соглашения № 2 изложены в Приложении №1.
По пункту 2 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Договора поручительства № НН09332/26/П-45 между ПАО "СОЛЛЕРС" и (наименование компании) в обеспечение исполнения обязательств (наименование компании) по Договору о банковской гарантии № НН09332/26 на следующих основных условиях:
Кредитор (Банк): (наименование компании) ОГРН, ИНН (далее - Банк).
Поручитель: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС", ПАО "СОЛЛЕРС", ОГРН 1023501244524, ИНН 3528079131 (далее – Поручитель).
Выгодоприобретатель: (наименование компании) ОГРН, ИНН.
Предмет Договора поручительства:
Поручитель обязывается солидарно с (наименование компании), зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером, ИНН , именуемым в дальнейшем "Должник", отвечать перед Банком за исполнение Должником всех его обязательств перед Банком, возникших из Договора о банковской гарантии № НН09332/26 (далее – "Основной договор"), заключаемого между Банком и Должником, в соответствии с Основным договором:
Банк по письменному заявлению Должника обязуется выдать в пользу (наименование компании) банковскую гарантию на сумму 457 500 000,00 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч, 00/100) российских рублей, сроком действия с даты выдачи Гарантии по 15.10.2033 (включительно)для обеспечения надлежащего исполнения обязательств Должника по Договору целевого займа № ДЗ-131/26 от "14" сентября 2026 г., а Должник обязуется возместить Банку все суммы, уплаченные Банком по Гарантии, уплатить Банку вознаграждения, возместить расходы, уплатить неустойки и все иные платежи, предусмотренные Основным договором, в порядке и в соответствии с условиями, изложенными в Основном договоре.
Прочие условия Договора поручительства и Основного договора изложены в Приложении № 2.

Дата проведения заседания/заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение – 24 сентября 2026 г.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2026-09-24 от 24 сентября 2026 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Соболев


3.2. Дата 24.09.2026г.