Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.09.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об избрании членов Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в следующем составе:
1. Шевырев Сергей Викторович.
2. Груздев Дмитрий Юрьевич.
3. Каргина Елена Юрьевна.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков).
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Шевырева Сергея Викторовича.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков).
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №Э2/26 к договору субаренды имущества от 24.10.2024 №ЭУпр2-0773/24 между АО "Газпром газораспределение" (Арендатор) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Субарендатор) в размере 24 388 669 (Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб. 28 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора с 01.08.2024 по 31.07.2033.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №Э2/26 к договору субаренды имущества от 24.10.2024 №ЭУпр2-0773/24 на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендатор) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Субарендатор);
- предмет: изменение размера ежемесячной субарендной платы;
- цена (субарендная плата): 24 388 669 (Двадцать четыре миллиона триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять) руб. 28 коп., кроме того НДС, по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, из расчета:
- с 01.04.2026 по 31.12.2026 субарендная плата составляет 232 536 (Двести тридцать две тысячи пятьсот тридцать шесть) руб. 87 коп., кроме того НДС в месяц;
- с 01.01.2027 субарендная плата составляет 224 349 (Двести двадцать четыре тысячи триста сорок девять) руб. 75 коп., кроме того НДС в месяц;
- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2026;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" одновременно является лицом, контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", и стороной сделки.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды имущества № ЭУпр2-0489/26 между АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Арендатор) в размере 499 399 667 (Четыреста девяносто девять миллионов триста девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 52 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за весь период действия договора;
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3.4. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды имущества № ЭУпр2-0489/26 на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Арендатор);
- предмет: Арендодатель предоставил Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне Имущества (приложение к протоколу Совета директоров Общества), а Арендатор принял Имущество. Арендатор обязуется своевременно оплачивать Арендодателю арендную плату, а также вернуть Арендодателю Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа;
- цена (арендная плата): 499 399 667 (Четыреста девяносто девять миллионов триста девяносто девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 52 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, из расчета 5 202 079 (Пять миллионов двести две тысячи семьдесят девять) руб. 87 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в месяц;
- срок: 8 (Восемь) лет. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения срока аренды Имущества. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2026;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" одновременно является лицом, контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", и стороной сделки.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 сентября 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 сентября 2026 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ларин


3.2. Дата 24.09.2026г.