Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.09.2026
Открытое акционерное общество "Красная лента"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красная лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006100755
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5031011033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03601-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО "Красная лента", номер государственной регистрации
1-01-03601-А от 23.12.2005г.
2.2.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (Пять) человек из 5 (Пяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.
Присутствуют:
Галкина Татьяна Дмитриевна
Гудкова Татьяна Михайловна
Коршунов Александр Николаевич
Коршунов Никита Александрович
Корзо Ольга Юрьевна
2.3.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров 29 октября 2026 года.
Форма проведения собрания – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2:
Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
Вопрос, поставленный на голосование:
датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,
назначить 04 октября 2026 года.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3:
Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1) Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита за 2025 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская служба "СТЕК", ОГРН 1027739022222.
2)Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита за 2026 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская служба "СТЕК", ОГРН 1027739022222 .
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N4:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N5:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N6:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров и порядок его размещения.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N7:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА"-5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет.
Решение принято.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Датой проведения собрания назначить 29 октября 2026 года.
Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.Датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, назначить 04 октября 2026 года.
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита за 2025 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская служба "СТЕК", ОГРН 1027739022222.
2) Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита за 2026 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская служба "СТЕК", ОГРН 1027739022222.

4. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
сведения о кандидате для назначения аудиторской организации Общества для проведения аудиторской проверки за 2025 и 2026 финансовый годы, проект решений внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров
ОАО "Красная лента", можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по адресу: 142400 Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, Набережная 60-летия Октября, дом 2, офис 220А, телефон для справок 8(49651)43117, а также по месту проведения заседания в день заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
В соответствии с Законом об акционерных обществах передать функции счетной комиссии на внеочередном заседании общего собрания акционеров регистратору - держателю реестра акционеров Общества - ООО “Реестр-РН”, г. Москва.
5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, которые будут направлены номинальному держателю в электронной форме.
6. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров и порядок его размещения.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании внеочередного общего собрания акционеров и порядок направления бюллетеней.
2.5.Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
23 сентября 2026 года.
2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23 сентября 2026 года, протокол N147.




3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"
__________________ Коршунов А.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.09.2026г. М.П.