Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.09.2026
Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 23.09.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 24.09.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:

1. О премировании работников Общества, относящихся к руководящему составу, по результатам работы за 2025 год.
2. О выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в I полугодии 2026 года.
3. О решениях, принятых Правлением Общества в I полугодии 2026 года, и их выполнении.
4. Об утверждении Отчета о выполнении мероприятий программы стратегического развития и достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 2025 года.
5. Утверждение отчета о достижении ключевых показателей эффективности Общества по итогам 2 квартала 2026 года.
6. О полномочиях исполнительных органов управления Общества в части осуществления пассивной защиты важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.09.2026г. М.П.