Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.09.2026
Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
АО "Ханты-Мансийское АТП"

Форма проведения заседания совета директоров: заседание.
Дата и время проведения заседания Совета директоров: "22" сентября 2026 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания совета директоров: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет генерального директора.

Акции:
Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года;
Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года.

В заседании и голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены совета директоров: Улитин Павел Олегович, Щепёткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич.
Председательствующий на заседании совета директоров: Улитин Павел Олегович.
Количество избранных членов совета директоров 5 человек.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в соответствии с действующим уставом Общества кворум для принятия решений советом директоров имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.Кузовова Софья Эдуардовна - юрист;
2.Короткова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер.

Дата составления протокола: "23" сентября 2026 года.
Повестка дня:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об определении способа принятия решений.
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
4.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров, порядка их направления, почтового адреса направления заполненных бюллетеней для голосования.
6. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядка ее предоставления.
8. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об определении способа принятия решений.

Слушали первого заместителя генерального директора Общества — Сафонова Глеба Сергеевича, который доложил о необходимости проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определить способ принятия решений - заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – "28" октября 2026 года.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Провести внеочередное общее собрание акционеров. Определить способ принятия решений - заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – "28" октября 2026 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102.

Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров. Определить способ принятия решений - заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – "28" октября 2026 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Слушали председательствующего на заседании Совета директоров Улитина Павла Олеговича, который предложил следующую повестку дня внеочередного заочного голосования:
1. Об отмене принятого 03.06.2026 г. общим собранием акционеров решения о реорганизации Акционерного общества "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие".

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования:
1. Об отмене принятого 03.06.2026 г. общим собранием акционеров решения о реорганизации Акционерного общества "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие".

Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования:
1. Об отмене принятого 03.06.2026 г. общим собранием акционеров решения о реорганизации Акционерного общества "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие".

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Слушали - юриста Общества Кузовову Софью Эдуардовну, которая предложила установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – "03" октября 2026 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – "03" октября 2026 года.
Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – "03" октября 2026 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Слушали председательствующего на заседании Совета директоров Улитина Павла Олеговича, который предложил определить, что Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Ханты-Мансийское АТП" доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений (заказных писем) или вручением под роспись, не позднее 07.10.2026 года.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО "ХантыМансийское автотранспортное предприятие", сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров путём направления регистрируемых почтовых отправлений (заказных писем) или путём вручения сообщения под роспись., не позднее 07.10.2026 года.

Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Утвердить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров АО "ХантыМансийское автотранспортное предприятие", сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров путём направления регистрируемых почтовых отправлений (заказных писем) или путём вручения сообщения под роспись., не позднее 07.10.2026 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
Слушали Эфендиева Изафера Абдулалиевича - члена совета директоров, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием, которые должны направляться, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом или вручен под роспись, не позднее, чем за 20 дней до проведения заседания.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом или вручен под роспись, не позднее, чем за 20 дней до проведения заседания.

Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом или вручен под роспись, не позднее, чем за 20 дней до проведения заседания.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
Слушали председательствующего Полянского Александра Анатольевича - члена Совета директоров, который предложил определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, и способ их подписания собственноручной подписью, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, и способ их подписания собственноручной подписью, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, и способ их подписания собственноручной подписью, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядка ее предоставления.
Слушали председательствующего на заседании совета директоров Улитина Павла Олеговича, который предложил определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, являются: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров по вопросу отмены реорганизации.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 102.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, являются: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров по вопросу отмены реорганизации.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 102.
Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, являются: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров по вопросу отмены реорганизации.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 102.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Слушали председательствующего на заседании Совета директоров - Улитина Павел Олеговича, который предложил определить, что правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров, проводимого 28.10.2026 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и привилегированных типа А Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров, проводимого 28.10.2026 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и привилегированных типа А Общества.

Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров, проводимого 28.10.2026 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и привилегированных типа А Общества.


Особые мнения по вопросам повестки дня заседания от членов совета директоров
не поступали.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепеткин С.С.
3.2. Дата: 23.09.2026