Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.09.2026
Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл, г.о. город Таганрог, г Таганрог, ул Ленина, зд. 220, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Решения приняты единогласно, членами Совета директоров.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Первый вопрос повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа ПАО ТКЗ "Красный котельщик".
Итоги голосования:
"За" – 7 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
В связи с окончанием срока полномочий Генерального директора Общества, избрать на должность Генерального директора ПАО ТКЗ "Красный котельщик" Клугмана Михаила Борисовича с 23.10.2026 по 22.10.2029 (включительно).

доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

Второй вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ "Красный котельщик".
Итоги голосования:
"За" – 7 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ "Красный котельщик" 30.09.2026 (считать последним днем осуществления полномочий):

1. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

2. Клугмана Михаила Борисовича;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

3. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ "Красный котельщик".
Итоги голосования:
"За" – 7 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ "Красный котельщик" с 01.10.2026:

1. Клугмана Михаила Борисовича;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

2. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

3. Фамилия Имя Отчество;
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2026г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4 от 23.09.2026г


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Б. Клугман


3.2. Дата 23.09.2026г.