Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.09.2026
Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009 г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).

2.2. Дата проведения Совета директоров 23.09.2026г. (Протокол заседания Совета директоров № 21 от 23.09.2026.).

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1. Включить в список кандидатов для избрания ревизионной комиссии ПАО "Уфастроймех" на 2026 год следующие кандидатуры:
- Агашковой Ирины Николаевны,
- Сакаевой Гузели Венеровны.

2. Утвердить следующую формулировку по вопросу повестки дня – Избрать ревизионную комиссию Общества в составе двух человек из следующих кандидатов:
- Агашкова Ирина Николаевна,
- Сакаева Гузель Венеровна.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования 19.10.2026.

Кворум заседания Совета директоров ПАО "Уфастроймех" имелся.

Итоги голосования:
"ЗА" - 5 (пять) голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ


3.2. Дата 23.09.2026г.