Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  23.09.2026
Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901729612
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6911003670
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 38749-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2026

2. Содержание сообщения
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться заседание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (заседание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего заседания акционеров: 16 октября 2026 г.
Время проведения общего заседания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников заседания: 09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23.09.2026 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства/поручительства юридического лица №183200/0072-8/3 от 06.07.2018г., №183200/0073-8/3 от 06.07.2018г., №203200/0015-8/3 от 28.02.2020г., №203200/0016-8/3 от 28.02.2020г., №203200/0127-8/3 от 14.08.2020г., №203200/0128-8/3 от 14.08.2020г., №203200/0129-8/3 от 14.08.2020г., №213200/0122-8/3 от 15.07.2021г., №213200/0123-8/3 от 15.07.2021г., №223200/0270-8/3 от 14.02.2023г., №223200/0271-8/3 от 14.02.2023г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск".
2. О поручении Генеральному директору Общества Леонову Алексею Борисовичу или иному уполномоченному лицу подписание Дополнительных соглашений к Договорам поручительства и/или Договоры поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" и иной кредитной и обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная 23 сентября 2026 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 16 октября 2026 г. по месту проведения собрания. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
__________________ Леонов А.Б.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.09.2026г. М.П.