Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.09.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 сентября 2026 г.
2.2. Дата проведения совета директоров эмитента: 24 сентября 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Одобрение сделок вне зависимости от суммы, связанных с получением кредитов.


3. Подпись
3.1. Эксперт 1 категории АКС АО "ПСЗ "Янтарь" (МЧД)
Пошкус Дарья Витальевна


3.2. Дата 23.09.2026г.