Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.09.2026
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Принимали участие 7 членов совета директоров из 7.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня "О расторжении Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО "РОМЗ" от 07.05.2003 №13 с ООО "Реестр-РН"".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО "РОМЗ" от 07.05.2003 №13 с ООО "Реестр-РН".
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

По вопросу повестки дня "Об утверждении Регистратора ПАО "РОМЗ" и условий договора с ним".
Итоги голосования:
"ЗА" - 7
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение:
1. Утвердить Регистратором ПАО "РОМЗ" Акционерное общество "РТ-Регистратор" (ИНН 5407175878) и условия договора с ним.
2. Поручить генеральному директору ПАО "РОМЗ" Желтухину А.А. заключить с Акционерным обществом "РТ-Регистратор" договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО "РОМЗ" и обеспечить передачу реестра владельцев ценных бумаг Общества Акционерному обществу "РТ-Регистратор".
Решение по настоящему вопросу принято большинством голосов.

Некоторая информация в полной мере не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102

2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21 сентября 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
23 сентября 2026г. № 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
3.2. Дата 23.09.2026
М.П.