Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.09.2026
Публичное акционерное общество "Россети Юг"
Сообщение о существенном факте
"о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(раскрытие инсайдерской информации)

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Юг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Большая Садовая, д. 49/42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1076164009096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6164266561
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://rosseti-yug.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.09.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "Россети Юг" имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 10 0 0
При принятии решения не учитывается голос члена Совета директоров Рыбина Алексея Александровича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
По вопросу №1 "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
2.2.1. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что цена сделки по договору мены между ПАО "Россети Юг" и ООО "Россети Капитал", являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:
- цены отчуждаемого имущества, входящего в состав объектов электросетевого хозяйства, принадлежащего ПАО "Россети Юг" согласно приложениям 1.1 и 1.2 к договору мены (приложения 1, 2 к настоящему решению) (далее – Имущество 1), определенной на основании отчета об оценке № Е-47037/26, подготовленного ООО "ЛАИР", подтвержденного положительным экспертным заключением Саморегулируемой организации Региональная ассоциация оценщиков от 07.05.2026 № 78/260506/121, в размере 3 993 523 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто три миллиона пятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 22% в размере 878 575 060 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС в размере 4 872 098 060 (Четыре миллиарда восемьсот семьдесят два миллиона девяносто восемь тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек;
- цены приобретаемого имущества, входящего в состав объектов электросетевого хозяйства, принадлежащего ООО "Россети Капитал" согласно приложениям 2.1 и 2.2 к договору мены (приложения 3, 4 к настоящему решению) (далее - Имущество 2), определенной на основании отчета об оценке № Е-47106/26, подготовленного ООО "ЛАИР", подтвержденного положительным экспертным заключением Саморегулируемой организации Региональная ассоциация оценщиков от 08.05.2026 № 78/260506/122, в размере 3 992 600 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 22% в размере 878 372 000 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов триста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС в размере 4 870 972 000 (Четыре миллиарда восемьсот семьдесят миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
- разницы между ценой Имущества 1 и ценой Имущества 2 в размере 923 000 (Девятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 22% в размере 203 060 (Двести три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС в размере 1 126 060 (Один миллион сто двадцать шесть тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.
Балансовая стоимость Имущества 1 по состоянию на 30.06.2026 составляет 3 890 745 345 (Три миллиарда восемьсот девяносто миллионов семьсот сорок пять тысяч триста сорок пять) рублей 72 копейки.
2. Согласовать совершение сделки – договора мены между ПАО "Россети Юг" и ООО "Россети Капитал", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
3. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности указаны в приложении 5 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: от 23.09.2026 №685/2026.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 01.08.2026 №338-26) _______________________ Л.Н. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата "23" сентября 2026 г. М.П.