Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.09.2026
Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г.:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О проведении внеочередного общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" "27" октября 2026 г. в 12-00. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общества:
1)Об изменении адреса с 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1, Башня "Восток"" Многофункциональный офисно-рекреационный комплекс "Федерация" на 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.3, Башня "Восток"" Многофункциональный офисно-рекреационный комплекс "Федерация".
2)Об утверждении Устава в новой редакции.
3)О поручении Управляющему-индивидуальному предпринимателю Общества выступить заявителем, подать и получить документы для государственной регистрации смены юридического адреса в установленном законодательством РФ порядке.
4)О назначении кандидатуры аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "ЛА консалтинг" (ОГРН 1087452001317, ИНН/КПП 7452060142/745101001), юр. адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 92-В оф. 203, внеочередному заседанию общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Третий вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Общества: ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.3.
Дата проведения заседания: "27"октября 2026 г.
Время начала регистрации акционеров: 11-30.
Время проведения заседания: 12-00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "02"октября 2026 г.
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров.
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, ПАО "СИМПРЕАЛ":
в срок до 05 октября 2026 г. (включительно) уведомления о проведении общего собрания акционеров, должны быть вручены под роспись лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 06 октября 2026 года.
Прием заполненных бюллетеней для голосования Общество осуществляет по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.3.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 24 октября 2026 года (включительно). Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 06 октября 2026 года по 26 октября 2026 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.3., а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
внутренние документы, проект Устава в новой редакции, договор с аудиторской компанией, проекты решений.
Адрес электронной почты: info@sympreal.ru.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.09.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "СИМПРЕАЛ" от 21.09.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев


3.2. Дата 22.09.2026г.