Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.09.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента"


2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АО "Россельхозбанк": кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об итогах закупочной деятельности АО "Россельхозбанк" за II квартал 2026 года": решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО "Россельхозбанк": решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О внесении изменений в Политику в области оплаты труда работников АО "Россельхозбанк" № 697-П": решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О внесении изменений в Кадровую политику АО "Россельхозбанк" № 814-П": решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня "Об итогах закупочной деятельности АО "Россельхозбанк" за II квартал 2026 года":
Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности АО "Россельхозбанк" за II квартал 2026 года согласно Приложению 4 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня "О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО "Россельхозбанк":
Утвердить изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АО "Россельхозбанк", утвержденную Наблюдательным советом АО "Россельхозбанк" (протокол от 25.09.2024 № 16), согласно Приложению 6 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня "О внесении изменений в Политику в области оплаты труда работников АО "Россельхозбанк" № 697-П":
Утвердить изменения в Политику в области оплаты труда работников АО "Россельхозбанк" № 697-П, утвержденную Наблюдательным советом АО "Россельхозбанк" (протокол от 02.03.2023 № 2), согласно Приложению 8 к настоящему протоколу.
По вопросу повестки дня "О внесении изменений в Кадровую политику АО "Россельхозбанк" № 814-П":
Утвердить изменения в Кадровую политику АО "Россельхозбанк" № 814-П, утвержденную Наблюдательным советом АО "Россельхозбанк" (протокол от 02.03.2023 № 2), согласно Приложению 9 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 18.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 21.09.2026, № 15.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 22.09.2026