Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.09.2026
Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Дубовскхлебопродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347410, Ростовская обл., Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100853327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6108000173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30671-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ДУБОВСКХЛЕБОПРОДУКТ"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Дубовскхлебопродукт"
Место нахождения общества: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО "Дубовскхлебопродукт" извещает Вас, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 15.10.2026
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, АО "Дубовскхлебопродукт"
Дата окончания приема бюллетеней – 15.10.2026

Повестка дня собрания:
1. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки – Дополнительное соглашение № 4 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 14.11.2024 г. (дата формирования) № 7M-520CL7P-A65, в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
2. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки– заключение Дополнительного соглашение № 1 к Договору ипотеки дата формирования "28" апреля 2026 г. № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Кирова" (ИНН 3458002534 ОГРН 1183443002126) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B0184A2LZMF, в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.
3. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность Магомадова М.Р является членом Совета Директоров Общества, является одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (ООО "Племзавод Кирова")) – заключение Дополнительного соглашение № 1 к Договору ипотеки дата формирования "28" апреля 2026 г. № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Племзавод Кирова" (ИНН 6112914684 ОГРН 1126179000298) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B018702LZMF, в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.
4. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (Магомадов М.Р. является членом Совета Директоров Общества и одновременно ЕИО ООО "Эртен", которое владеет 100% доли в УК выгодоприобретателя ООО "Зимагроснабкомплект", то есть может давать Обществу обязательные для него указания) – заключение Дополнительного соглашение № 1 к Договору ипотеки дата формирования "28" апреля 2026 г. № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Зимагроснабкомплект" (ИНН 6112000049 ОГРН 1026101050711) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B0184B2LZMF, в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.
5. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашение № 1 к Договору ипотеки дата формирования "28" апреля 2026 г. № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Дубовскхлебопродукт" (ИНН 6108000173 ОГРН 1026100853327) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-520CL7P-A65, в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.
6. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (Магомадов М.Р является членом Совета Директоров Общества и владеет 50% в уставном капитале Выгодоприобретателя, Умаев М.А. является членом Совета Директоров Общества и владеет 50% в уставном капитале Выгодоприобретателя ) – заключение Дополнительного соглашение № 1 к Договору ипотеки дата формирования "28" апреля 2026 г. № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Колос" (ИНН 6112912535 ОГРН 1056112003463) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7M-520BOG4-IUN, в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.
7. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (Магомадов М.Р является членом Совета Директоров Общества, и членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"); Умаев М.А. является членом Совета Директоров Общества и является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба")) - заключение Дополнительного соглашение № 1 к Договору ипотеки дата формирования "28" апреля 2026 г. № ДИ02_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Дружба" (ИНН 6112002159 ОГРН 1026101050359) перед ПАО Сбербанк по:
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B017F42LZMF,
Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №520C017RO2LZMF,
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B019822LZMF,
Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №253300052Е, в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.
8. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки– заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога от "28" апреля 2026 г. № ДЗ01_520B0184A2LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Кирова" (ИНН 3458002534 ОГРН 1183443002126) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B0184A2LZMF, в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.
9. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность ( (Магомадов М.Р является членом Совета Директоров Общества, и одновременно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (ООО "Племзавод Кирова")) – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога от "28" апреля 2026 г. № ДЗ01_520B018702LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Племзавод Кирова" (ИНН 6112914684 ОГРН 1126179000298) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B018702LZMF, в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу.
10. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность (Магомадов М.Р. является членом Совета Директоров Общества и одновременно ЕИО ООО "Эртен", которое владеет 100% доли в УК выгодоприобретателя ООО "Зимагроснабкомплект", то есть может давать Обществу обязательные для него указания) – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога от "28" апреля 2026 г. № ДЗ01_520B0184B2LZMF в обеспечение исполнения обязательств ООО "Зимагроснабкомплект" (ИНН 6112000049 ОГРН 1026101050711) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B0184B2LZMF, в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу.
11. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога от "28" апреля 2026 г. № ДЗ01_7M-520CL7P-A65 в обеспечение исполнения обязательств АО "Дубовскхлебопродукт" (ИНН 6108000173 ОГРН 1026100853327) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-520CL7P-A65, в соответствии с Приложением №6 к настоящему протоколу.
12. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью (Магомадов М.Р является членом Совета Директоров Общества и владеет 50% в уставном капитале Выгодоприобретателя, Умаев М.А. является членом Совета Директоров Общества и владеет 50% в уставном капитале Выгодоприобретателя) – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога от "28" апреля 2026 г. № ДЗ01_7M-520BOG4-IUN в обеспечение исполнения обязательств ООО "Колос" (ИНН 6112912535 ОГРН 1056112003463) перед ПАО Сбербанк, по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7M-520BOG4-IUN, в соответствии с Приложением №7 к настоящему протоколу.
13. Принятие решения о предоставлении согласия на заключение крупных сделок, а также сделок в связи с наличием заинтересованности (Магомадов М.Р является членом Совета Директоров Общества, и членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"); Умаев М.А. является членом Совета Директоров Общества и является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке (АО "Дружба"):
- заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога от "28" апреля 2026 г. № ДЗ01_520B017F42LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Дружба" (ИНН 6112002159 ОГРН 1026101050359) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B017F42LZMF, в соответствии с Приложением №8 к настоящему протоколу.
- заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога от "28" апреля 2026 г. № ДЗ01_520C017RO2LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Дружба" (ИНН 6112002159 ОГРН 1026101050359) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №520C017RO2LZMF, в соответствии с Приложением №9 к настоящему протоколу.
- заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога от "28" апреля 2026 г. № ДЗ01_520B019822LZMF в обеспечение исполнения обязательств АО "Дружба" (ИНН 6112002159 ОГРН 1026101050359) перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №520B019822LZMF, в соответствии с Приложением №10 к настоящему протоколу.
- заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога от 28 апреля 2026 г. № ДЗ01_253300052Е в обеспечение исполнения обязательств АО "Дружба" (ИНН 6112002159 ОГРН 1026101050359) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам №253300052Е, в соответствии с Приложением №11 к настоящему протоколу.
14. Принятие решения о предоставлении полномочий генеральному директору Мирному Михаилу Владимировичу, действующему на основании Устава, самостоятельно определять иные условия выше одобренных сделок, не предусмотренных настоящим Протоколом (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего протокола).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 20.09.2026

Порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, за 20 дней до даты проведения заседания с 09.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Элеваторный, д. 2, кабинет Генерального директора АО "Дубовскхлебопродукт".
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные акции и привилегированные акции.

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества по адресу г.Волгоград, ул. Клинская, 32 а.

Уведомляем Вас о том, что акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали "ПРОТИВ" либо не принимали участия в голосовании по данным вопросам повестки дня. Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 1-01-30671-Е. Дата присвоения
16.06.2003г.

Привилегированные акции
Регистрационный номер 2-01-30671-Е. Дата регистрации 06.08.2024г


Совет директоров
АО "Дубовскхлебопродукт"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Мирный


3.2. Дата 22.09.2026г.