Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.09.2026
Акционерное Общество "Куйтунская Нива"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Куйтунская Нива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665301, Иркутская область, Куйтунский район, рабочий поселок Куйтун, улица Фрунзе 33.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1093814000477
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3814014600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22319-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3814014600/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 сентября 2026 г.
2.2. Дата и время проведения заседания совета директоров эмитента – 24 сентября 2026 г., 10:00 часов;
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров (далее – заседание) – совместное присутствие членов Совета директоров.

2.4. Место проведения заседания: Иркутская область, р.п. Куйтун, улица Фрунзе, 33, административное здание ОП "ХПП" ООО "Саянский бройлер.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о согласии на заключение Обществом с АО "АЛЬФА-БАНК" - Договора поручительства № 0L9J9LP002 (далее – "Договор поручительства 1") в обеспечение исполнения обязательств АО "ТРУД" (ОГРН 1023801749212) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0L9J9L (далее – "Кредитное соглашение"), являющегося для Общества крупной сделкой и сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с пп.19 п.6.5 Устава Общества.

2. Принятие решения о согласии на заключение Обществом с АО "АЛЬФА-БАНК" - Договора поручительства № 1SEM6RP002 (далее – "Договор поручительства 2") в обеспечение исполнения обязательств АО "ТРУД" (ОГРН 1023801749212) по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 1SEM6R от "18" августа 2026 года (далее – "Основной договор", "Договор", "Генеральное соглашение"), состоящему из Общих условий, размещенных на сайте АО "АЛЬФА-БАНК", и Индивидуальных условий Генерального соглашения об условиях и порядке предоставления финансовых услуг № 1SEM6R от "18" августа 2026 года, подписанных между АО "АЛЬФА-БАНК" и АО "ТРУД" (ОГРН 1023801749212) и являющейся для Общества и сделкой, требующей одобрения Совета директоров в соответствии с требованиями пп.19 п.6.5 Устава Общества.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на осуществление своих прав по ценным бумагами эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-22319-F
Дата регистрации - 30.11.2009 г.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Куйтунская Нива"
__________________ Спирин О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.09.2026г. М.П.