Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.09.2026
акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 сентября 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение итогового списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества.
2. Формирование рабочих органов заседания внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение итоговых проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение итоговой формы и текста бюллетеня для голосования на заседании внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Тамеев Э.Э.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2026г. М.П.