Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.09.2026
акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров принимали участие четыре человека из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
"За" - 4 (четыре) голоса,
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. В связи с поступившим в Общество 10 сентября 2026 года предложением ООО "РТТБ" (акционер, владеющий 21 463 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО "ЗАВОД "КРИЗО", что составляет 65.9487% уставного капитала) о выдвижении кандидата в состав Совета директоров, утвердить итоговый список кандидатур для голосования по избранию состава Совета директоров АО "ЗАВОД "КРИЗО" на заседании внеочередного Общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО" на 19 октября 2026 года:
№ Лицо, выдвинувшее кандидата в Совет директоров Ф.И.О. кандидата в Совет директоров
1. Совет директоров Чирков Виктор Викторович
2. Совет директоров Тамеев Эдуард Эрнстович
3. Совет директоров Тарасевич Алексей Алексеевич
4. Совет директоров Ростовцев Михаил Анатольевич
5. Совет директоров Распопов Аркадий Вячеславович
6. Акционер (ООО "РТТБ") Богданов Сергей Сергеевич
2. В связи с переизбранием Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора Общества в период после созыва заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО" на 19 октября 2026 года:
- возложить обязанности по выполнению функций председательствующего на заседании внеочередного общего собрания акционеров на Председателя Совета директоров Общества Богданова Сергея Сергеевича;
- возложить обязанности по выполнению функций секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров на генерального директора Общества Тамеева Эдуарда Эрнстовича.
3. Утвердить итоговые проекты решений по вопросам повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров.
4. Утвердить итоговую форму и текст бюллетеня для голосования на заседании внеочередного Общего собрания акционеров.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 19.09.2026г., протокол № 4.14.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Тамеев Э.Э.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2026г. М.П.